证券代码：300636     证券简称：同和药业     公告编号：2020-089


                   江西同和药业股份有限公司

            第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十次会议（以下简称“会议”）于2020年11月10日以电话及电子邮
件方式发出会议通知,2020年11月17日以现场结合通讯表决的方式在
公司会议室召开，会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中4名
董事（梁忠诚、俞初一、彭丁带、陈国锋）以通讯方式表决）。本次
会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的
议案》
    同意确定中国建设银行奉新县冯川支行、中信银行南昌朝阳支行
的两个银行账户作为公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募
集资金专户，并授权公司董事长与募集资金专项账户存储银行、保荐
机构签署《募集资金三方监管协议》。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署
募集资金三方监管协议的公告》。
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    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》
    同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金7,435.21万元。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第
二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体
内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限
公司关于江西同和药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的核查意见》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
    三、 备查文件
    1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独
立意见。


    特此公告。
                             江西同和药业股份有限公司董事会
                                     二〇二〇年十一月十七日
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