证券代码：300636     证券简称：同和药业     公告编号：2020-096

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

           第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十一次会议（以下简称“会议”）于2020年12月17日以电话及电子
邮件方式发出会议通知,2020年12月22日以现场结合通讯表决的方式
在公司会议室召开，会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中4
名董事（梁忠诚、俞初一、彭丁带、陈国锋）以通讯方式表决）。本
次会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的
议案》
    经审议，董事会认为：本次向下修正可转换公司债券转股价格是
公司根据《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行A股可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格
向下修正条款进行的合理修正，符合相关规定和公司实际情况，决策
程序符合有关法律法规和《募集说明书》等规定，不存在损害公司及
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股东利益的情形。同意公司本次向下修正可转换公司债券转股价格，
并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明
书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
    因公司董事长庞正伟先生、副董事长梁忠诚先生、董事蒋元森先
生、董事黄国军先生、董事王小华先生、董事蒋慧纲先生本人或关联
人持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券，故董事长庞正伟先生、
副董事长梁忠诚先生、董事蒋元森先生、董事黄国军先生、董事王小
华先生、董事蒋慧纲先生在审议本议案时回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021
年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                              江西同和药业股份有限公司董事会
                                    二〇二〇年十二月二十二日
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