证券代码：300636      证券简称：同和药业       公告编号：2020-098

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据江西同和药业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事
会第二十一次会议决议，决定于2021年01月07日（星期四）下午15：
00召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则及《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2021 年 01 月 07 日（星期四）下午 15:00。
   （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2021 年
01 月 07 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021
年 01 月 07 日 9：15— 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通
过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络
投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相
应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以
及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表
决权总数。
    6、股权登记日：2020 年 12 月 30 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至股权登记日 2020 年 12 月 30 日（星期三）15：00 深圳
证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
    本人或关联人持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的
股东在审议本议案时须回避表决，其他非关联股东参与本议案的
表决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：江西省奉新县奉新高新技术产业园区公司会
议室。
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 二、会议审议事项
         1、审议《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
 案》
         说明：
         1、上述提案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通
 过，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息
 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
 告。
         2、上述提案为涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对
 中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合
 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
 并对计票结果进行披露。
         3、上述提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股
 东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
         4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时
 提案于会议召开十日前书面提交给公司董事会。
 三、提案编码
         本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所
 示，进行投票表决。
                                                                 备注
                                                               该列打勾的
提案编码    提案名称
                                                               栏目可以投
                                                                   票
  1.00      《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》       √

 四、会议登记事项
         1、登记方式：
         （1)自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证
 明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
 委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

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    （2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执
照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法
定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）
和持股证明办理登记。
    （3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以
便登记确认。
    （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异
地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以
收到时间为准，但不得迟于 2021 年 01 月 04 日 17：00 送达，来
信请寄：江西省奉新县奉新高新技术产业园区，公司董事会办公
室收（信函上请注明“股东大会”字样），邮编 330700，不接受
电话或电子邮件登记。
    2、登记时间：2021 年 01 月 04 日（星期一）上午 9:30-11:30
和 14:00-17:00。
    3、登记地点：江西省奉新县奉新高新技术产业园区,公司会
议室。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相
关证件原件于股东大会开始前半小时到达召开会议的会议室现
场登记。
五、参加网络投票的具体说明
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并
需于会议开始半小时前到达会议现场办理签到手续。
    2、会议联系方式
                               4/ 8
   联系人：张波、艾佳鑫
   联系电话：0795-4605333\4605773
   传真：0795-4605772 邮编：330700
七、备查文件
   1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。


   特此公告。




                             江西同和药业股份有限公司董事会
                                     二〇二〇年十二月二十二日




                            5/ 8
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
      1、投票代码：350636
      2、投票简称：同和投票
      3、填报表决意见。
      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票时间：2021 年 01 月 07 日的交易时间，即 9:15—9：
25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 01 月 07 日（现
场会议召开当日），9:15—15:00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn   在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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附件 2：
                           授权委托书
       兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席江西同和
药业股份有限公司 2021 年 01 月 07 日召开的公司 2021 年第一次
临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代
为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
大会结束时止。


委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
       委托人签字（或盖章）：


                委托人对受托人的表决指示如下：
                                                  备注
提案                                              该列打   同   反   弃
                       提案名称                   勾的栏
编码                                                       意   对   权
                                                  目可以
                                                  投票
       《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格
1.00                                               √
       的议案》

注：1、在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
3、委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖单位公章。


                                  7/ 8
附件 3：
                  江西同和药业股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表


                                  身份证号码/统一
 姓名或名称
                                    社会信用代码


  股东账号                              持股数量


  联系电话                              电子邮件


  联系地址                                 邮编

                                      代理人姓名及身
是否本人参会
                                        份证号码



    备注：
    1、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制
均有效。
    2、参会股东承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容
与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息
不一致而导致无法参加本次股东大会，所造成的后果由该股东全
部承担。
    3、通过信函或传真方式进行参会登记的，参会文件以公司
在登记时间内收到的为准。




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