证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2021-038
债券代码：123073 债券简称：同和转债
江西同和药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2021年04月22日（星期四）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为
2021年04月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年04月22日9：15—
15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江西省奉新县高新技术产业园区公司会
议室
5、会议主持人：董事长庞正伟先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
1/9
规则及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东和股东代表 26 人，代表有表决权
的股份总数为 59,655,582 股，占公司有表决权股份总数的比例为
46.3813％。通过现场投票的股东和股东代表 8 人，代表有表决权的
股份总数为 56,086,410 股，占公司有表决权股份总数的比例为
43.6063％。通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权的股份总数为
3,569,172 股，占公司有表决权股份总数的比例为 2.7750％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，
代表有表决权的股份总数为 3,569,172 股，占公司有表决权股份总数
的比例为 2.7750％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决
权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0％。通过
网络投票的股东 18 人，代表有表决权的股份总数为 3,569,172 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 2.7750％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通
过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
2/9
公司独立董事俞初一先生、彭丁带先生、陈国锋先生在本次股东
大会上作了 2020 年度述职报告。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议
案》
总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
3/9
0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案>的议案》
总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
4/9
7、审议通过了《关于确定公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 59,653,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.9966％；反对 2,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,567,172 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9440％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
5/9
中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理
相应变更登记手续的议案》
总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》（此议案采用累积投票制）
11.01、选举庞正伟先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 59,379,583 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.5373％。
中小股东总表决情况：同意 3,293,173 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.2671％。
表决结果：庞正伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
11.02、选举梁忠诚先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 59,379,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.5373％。
6/9
中小股东总表决情况：同意 3,293,172 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.2671％。
表决结果：梁忠诚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
11.03、选举蒋元森先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 59,379,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.5373％。
中小股东总表决情况：同意 3,293,172 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.2671％。
表决结果：蒋元森先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
11.04、选举黄国军先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 59,379,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.5373％。
中小股东总表决情况：同意 3,293,172 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.2671％。
表决结果：黄国军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
11.05、选举王小华先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 59,379,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.5373％。
中小股东总表决情况：同意 3,293,172 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.2671％。
表决结果：王小华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
11.06、选举蒋慧纲先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 59,379,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.5373％。
中小股东总表决情况：同意 3,293,172 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.2671％。
表决结果：蒋慧纲先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
7/9
独立董事候选人的议案》（此议案采用累积投票制）
12.01、选举李国平先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 59,379,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.5373％。
中小股东总表决情况：同意 3,293,172 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.2671％。
表决结果：李国平先生当选为公司第三届董事会独立董事。
12.02、选举彭以元先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 59,379,583 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.5373％。
中小股东总表决情况：同意 3,293,172 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.2671％。
表决结果：彭以元先生当选为公司第三届董事会独立董事。
12.03、选举彭昕先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 59,379,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.5373％。
中小股东总表决情况：同意 3,293,172 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.2671％。
表决结果：彭昕先生当选为公司第三届董事会独立董事。
13、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》（此议案采用累积投票制）
13.01、选举余绍炯先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 59,379,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.5373％。
中小股东总表决情况：同意 3,293,172 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.2671％。
表决结果：余绍炯先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
13.02、选举马爱撑先生为公司第三届监事会非职工代表监事
8/9
总表决情况：同意 59,379,582 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 99.5373％。
中小股东总表决情况：同意 3,293,172 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.2671％。
表决结果：马爱撑先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了
法律意见书，认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定, 本次会议召集人资格、出席本次会议人员资
格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2020年年度股东大会决议；
2．上海市通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2020
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
9/9
