证券代码：300636     证券简称：同和药业    公告编号：2021-040

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
一次会议（以下简称“会议”）于2021年4月22日以现场表决的方式
在公司会议室召开（会议在当天召开的2020年年度股东大会选举产生
第三届监事会成员后召开，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求），
会议应出席监事3人, 实际出席3人。本次会议由余绍炯先生主持，本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举余绍炯先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、公司第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                              江西同和药业股份有限公司监事会
                                       二〇二一年四月二十二日
                              1/ 2
附件:
    余绍炯先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大
专学历，工程师，历任浙江海门制药厂技术员、设备动力科副科长、
科长、浙江海正药业股份有限公司装备工程部总监、海正药业南通有
限公司设备总监，2017 年 6 月至今任公司工程部经理，2018 年 5 月
至今还兼任公司监事会主席。
    截至本公告日，余绍炯先生直接持有公司股份 218,458 股，占公
司总股本的 0.17%，且通过宁波旌辉创业投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份（其持有旌辉创投 3.85%的出资，旌辉创投持有公
司股份 4,020,558 股，占公司总股本的 3.13%）。其与公司控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。余
绍炯先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形，亦不是失信被执行人。




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