证券代码：300636     证券简称：同和药业    公告编号：2021-052

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

               第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二次会议（以下简称“会议”）于2021年7月26日以电话及电子邮件
方式发出会议通知，2021年8月5日以现场结合通讯表决的方式在公司
会议室召开, 会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中2名董事
（梁忠诚、李国平）以通讯方式表决）。本次会议由董事长庞正伟先
生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》；
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年
度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》；
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    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第
三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立
意见。


    特此公告。




                             江西同和药业股份有限公司董事会
                                         二〇二一年八月五日




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