证券代码：300636       证券简称：同和药业    公告编号：2022-003

债券代码：123073       债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

                第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、 监事会会议召开情况
       江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
四次会议（以下简称“会议”）于2022年1月6日以电话、邮件的方式
向全体监事发出会议通知,2022年1月11日以现场表决的方式在公司
会议室召开，会议应出席监事3人, 实际出席3人。本次会议由监事会
主席余绍炯先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，
会议合法有效。
       二、 监事会会议审议情况
       经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议
案》
       监事会认为：公司此次调整募集资金投资项目实施进度是根据项
目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及项目实施进度变化，募集
资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变，不存在改变或变相
改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司调整募集资金投资项目
实施进度事项。

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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于实施公司二厂区部分车间、装置新、改、
扩项目的议案》
    同意公司在二厂区一期工程的基础上实施二厂区部分车间、装置
新、改、扩项目，主要是新建改建部分溶剂罐区、公用工程、对部分
车间进行扩建改建。本项目拟于2022年开始建设，建设期共计4年，
总投资额为141,560.75万元，其中：建设投资为122,388.87万元，铺
底流动资金为14,600.00万元，建设期利息4,571.88万元。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    三、 备查文件
    1、公司第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                             江西同和药业股份有限公司监事会
                                          二〇二二年一月十一日




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