证券代码：300636      证券简称：同和药业公告编号：2022-004

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

       关于调整公司募集资金投资项目实施进度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月
11日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议
通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公
司对“年产 100 吨 7-甲氧基萘满酮、30 吨利伐沙班等原料药及 20
亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程”的实施进度进行调整，将试
生产开始时间由2021年12月调整至2022年8月，正式投产时间由2022
年12月调整至2023年8月。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等
相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如
下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2259 号文《关于
同意江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行面值不超过 3.6 亿元的
可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券资金总额为人
民币 360,000,000.00 元；扣除主承销商招商证券股份有限公司承销
及 保 荐 费 人 民 币 4,579,200.00 元 ， 其 他 发 行 费 用 人 民 币
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1,578,500.00 元，实际募集资金金额为人民币 353,842,300.00 元，
其中发行费用可抵扣进项税人民币 348,294.34 元；考虑可抵扣进项
税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 354,190,594.34 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具信会师报字[2020]第 ZA15815 号验资报告。
    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，
并由董事会授权公司董事长与募集资金专项账户存储银行、保荐机构
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专
户管理。
    二、募集资金使用情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
                                                  单位：人民币万元
                             项目投资     拟投入募集   已投入募集   投资进
    募集资金投资项目
                               总额        资金金额     资金金额      度

年产 100 吨 7-甲氧基萘满

酮、30 吨利伐沙班等原料药
                             59,751.84     36,000.00   29,501.80    83.29%
及 20 亿片（粒）口服固体制

     剂项目一期工程

投资进度=已投入募集资金金额/拟投入募集资金金额（承诺投资额）

    三、公司调整募集资金投资项目实施进度的具体情况及原因
    （一）调整募集资金投资项目实施进度的具体情况
    公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不
改变募投项目实施主体，实施地点及募集资金用途的前提下，公司拟
对“年产 100 吨 7-甲氧基萘满酮、30 吨利伐沙班等原料药及 20 亿
片（粒）口服固体制剂项目一期工程”的实施进度进行调整，具体情
况如下：
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   实施进度               调整前                 调整后

预计试生产时间         2021 年 12 月          2022 年 8 月

预计正式投产时间       2022 年 12 月          2023 年 8 月

    （二）本次调整募集资金投资项目实施进度的原因
    本次募集资金投资项目虽在前期进行了充分的可行性论证，但由
于近几年部分原研药的专利集中到期，公司相应产品的市场需求超出
预期，鉴于市场需求的变化，公司拟提前进行部分产品的产能建设，
拟在不变更募投项目原产品品种和产能的基础上，实施公司二厂区部
分车间、装置新、改、扩项目，增加产品种类及产能，结合市场环境
变化及公司实际情况，经公司审慎研究，需要调整公司募集资金投资
项目实施进度，拟将试生产开始时间由 2021 年 12 月调整至 2022 年 8
月，正式投产时间由 2022 年 12 月调整至 2023 年 8 月。
    四、本次调整募集资金投资项目实施进度对公司的影响
    本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募集资金投资项目
的实质性变更，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向
均保持不变。公司本次调整募集资金投资项目实施进度有利于募集资
金投资项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎
调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时也不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
    五、本次事项履行的审议程序和相关意见
    （一）董事会审议情况
    2022 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通
过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司
对“年产 100 吨 7-甲氧基萘满酮、30 吨利伐沙班等原料药及 20 亿
片（粒）口服固体制剂项目一期工程”的实施进度进行调整，将试生
产开始时间由 2021 年 12 月调整至 2022 年 8 月，正式投产时间由 2022
年 12 月调整至 2023 年 8 月。
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    （二）监事会审议情况
    监事会认为：公司此次调整募集资金投资项目实施进度是根据项
目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及项目实施进度变化，募集
资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变，不存在改变或变相
改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司调整募集资金投资项目
实施进度事项。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次拟对“年产 100 吨 7-甲氧基萘满
酮、30 吨利伐沙班等原料药及 20 亿片（粒）口服固体制剂项目一
期工程”的实施进度进行调整，是公司根据项目的实际进展情况作出
的审慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性
影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别
是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序，内容及程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公
司《募集资金管理制度》的有关规定。我们一致同意公司本次调整募
集资金投资项目实施进度事宜。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    本次同和药业调整募集资金投资项目实施进度的事项履行了必
要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本
次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募投项目建设实际情
                               4/ 5
况作出的审慎调整，符合公司募投项目建设及未来发展的需要，不会
改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。本次议案已经公司第三届董事会第四
次会议和公司第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表同
意意见。
    综上，保荐机构同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的
事项。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的
独立意见；
    3、公司第三届监事会第四次会议决议；
    4、保荐机构出具的核查意见。


    特此公告。




                             江西同和药业股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十一日




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