证券代码：300636     证券简称：同和药业      公告编号：2022-007

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
五次会议（以下简称“会议”）于2022年1月12日以现场结合通讯表
决的方式在公司会议室召开（经全体董事同意，豁免会议通知时间要
求），会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中4名董事（梁忠
诚、李国平、彭以元、彭昕）以通讯方式表决）。本次会议由董事长
庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公
司《章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《关于不提前赎回同和转债的议案》
    公司股票自 2021 年 12 月 15 日至 2022 年 1 月 12 日已满足“公
司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低
于当期转股价格的 130%（含 130%）”（当期转股价格的 130%为 19.27
元/股），触发了《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行 A
股可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合当前
市场情况及公司实际情况综合考虑，董事会决定本次不行使“同和转
债”的提前赎回权利，不提前赎回“同和转债”。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
三、 备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议。


特此公告。




                         江西同和药业股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月十二日




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