证券代码：300636      证券简称：同和药业    公告编号：2022-012

债券代码：123073       债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会召开的时间：2022 年 01 月 27 日
    2、股东大会的召开地点：江西省奉新县江西奉新高新技术产业
园区公司会议室
    3、是否符合有关法律法规和公司章程的规定：
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞正伟先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。
    （二）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：
  1、出席会议的股东和代理人人数                        45

  现场出席的股东和代理人人数                           10

  通过网络投票出席会议的股东和代理人人数               35

  2、出席会议的股东所持有的表决权数量              96,189,106
                                  1/ 3
      现场出席的股东所持有的表决权数量                                  87,823,038

      通过网络投票出席会议的股东所持有的表决权数量                      8,366,068

      3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司有表决权数量的
                                                                         46.7121%
      比例
      现场出席的股东所持有的表决权数量占公司有表决权数量的
                                                                         42.6493%
      比例
      通过网络投票出席会议的股东所持有的表决权数量占公司有
                                                                         4.0628%
      表决权数量的比例
        （三）公司董事、监事、高管、律师的出席情况
        1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长梁忠诚先生因工作
    原因未能出席；
        2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
        3、公司董事会秘书出席了会议，公司其他高管及见证律师列席
    了本次会议。
        二、议案审议表决情况
        本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通
    过了如下议案：
        1、议案名称：《关于实施公司二厂区部分车间、装置新、改、扩
    项目的议案》
        审议结果：通过。
        表决情况：
                              同意                      反对                     弃权
                                     占出席                    占出席                   占出席
    股东类型
                       票数          股份总      票数          股份总     票数          股份总
                                     数比例                    数比例                   数比例
出席会议所有股东    96,189,106       100.00%      0              0         0              0
其中：现场投票股东 87,823,038        91.30%       0              0         0              0
     网络投票股东   8,366,068         8.70%       0              0         0              0
        三、律师出具的见证意见
        1、本次股东大会见证的律师事务所：

                                          2/ 3
   上海市通力律师事务所，律师：蔡丛丛、马宇曈
   2、律师见证结论意见：
   本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效,
本次会议的表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
   2、上海市通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                江西同和药业股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月二十七日




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