证券代码：300636     证券简称：同和药业       公告编号：2022-014

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

              第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
六次会议（以下简称“会议”）于2022年2月17日以现场结合通讯表
决的方式在公司会议室召开（经全体董事同意，豁免会议通知时间要
求），会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中4名董事（梁忠
诚、李国平、彭以元、彭昕）以通讯方式表决）。本次会议由董事长
庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公
司《章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《关于不提前赎回“同和转债”的议案》
    公司股票自 2022 年 1 月 13 日至 2022 年 2 月 17 日已满足“公司
A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当
期转股价格的 130%（含 130%）”（当期转股价格的 130%为 19.27 元
/股），触发了《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行 A 股
可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合当前市
场情况及公司实际情况综合考虑，董事会决定本次不行使“同和转债”
的提前赎回权利，不提前赎回“同和转债”，同时决定在未来四个月
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内（即 2022 年 2 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日），若公司再次触发“同
和转债”的赎回条件，均不行使提前赎回权，不提前赎回“同和转债”。
以 2022 年 6 月 17 日后首个交易日重新计算，若“同和转债”再次触
发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“同和
转债”的提前赎回权利。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
    三、 备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                 江西同和药业股份有限公司董事会
                                             二〇二二年二月十七日




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