证券代码：300636     证券简称：同和药业    公告编号：2022-022

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

             第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
七次会议（以下简称“会议”）于2022年4月11日以电话及电子邮件
方式发出会议通知，2022年4月22日以现场结合通讯表决的方式在公
司会议室召开, 会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中4名董
事（梁忠诚、李国平、彭以元、彭昕）以通讯方式表决）。本次会议
由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
    公司《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2021
年年度报告》之 “第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事李国
平先生、彭以元先生、彭昕先生向董事会提交了《2021年度独立董事
                              1/ 15
述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度
报告》、《2021年度独立董事述职报告》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    3、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》；
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度
报告》及《2021年年度报告摘要》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财
务决算报告》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    5、审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本
预案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实
现 合 并 净 利 润 81,119,813.17 元 ， 实 现 可 供 分 配 利 润 为
73,060,234.34 元，母公司 2021 年度实现净利润 80,595,788.33 元。
截 止 2021 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为
338,757,535.24 元，年末资本公积金余额 251,543,485.86 元，盈余
                                 2/ 15
公积余额 41,077,264.08 元。母公司可供分配利润为 335,551,521.74
元 ， 年 末 资 本 公 积 金 余 额 251,543,485.86 元 ， 盈 余 公 积 余 额
41,077,264.08 元。
    公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以本次
权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，每 10
股派 0.6 元现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增
5 股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预
案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授
予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公
司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不
变的原则对转增股份总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 0.6
元（含税），相应变动现金红利分配总额，保持每 10 股转增 5 股，相
应变动转增股份总额。
    以上利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企
业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》及《公司章程》对利润分配的相关规定。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第
三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    6、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》；
                                 3/ 15
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内
部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第
三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体
内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公
司关于江西同和药业股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核
查意见》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    7、审议通过了《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况》；
    审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告，
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江西同和药
业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
报告》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    8、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
                            4/ 15
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第
三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体
内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公
司关于江西同和药业股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情
况的专项核查意见》。
    审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西同和药业股
份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格, 执业过
程中坚持独立审计原则, 为公司出具的各项专业报告客观、公正。为
保持审计工作连贯性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2022年财务审计机构，并提请股东大会授权公司管
理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会
计师事务所的公告》。
    公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董
事关于续聘会计师事务所的事前认可独立意见》、《同和药业独立董
                            5/ 15
事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    10、审议通过了《关于确定公司董事及高级管理人员2021年度薪
酬的议案》；
    董事及高管薪酬详见公司《2021年年度报告》“第四节 七、董
事、监事和高级管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情
况”相关章节，独立董事津贴标准已经股东大会批准。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第
三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    六名关联董事庞正伟先生、梁忠诚先生、蒋元森先生、黄国军先
生、王小华先生、蒋慧纲先生回避表决，其他非关联董事参与本议案
的表决。
    表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，6票回避表决。
    本议案中的董事薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    11、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第
三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
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    保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体
内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公
司关于江西同和药业股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理的核查意见》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    12、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的
议案》；
    公司董事会同意公司向有关银行等金融机构申请总额度不超过
20亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷
款、非流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、贴现、保理、
保函、信用证等业务），授信期限1-8年。具体每笔授信额度及授信
期限将以公司与有关银行等金融机构正式签署的合同为准，各银行等
金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，公司将视生产经
营的实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行等金融机构融资。
为融资需要可以用公司名下的房屋及机器设备、土地使用权、专利等
资产为上述银行综合授信业务担保、抵押或质押。上述授信总额度范
围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决，由公司董事会授权董
事长庞正伟先生办理上述授信及在授信额度内的融资事宜，并签署授
信额度内的一切（包括但不限于授信、贷款、抵押、担保等）有关的
合同、协议等法律文件，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司
财务负责人签署融资相关协议等事项。前述授权的有效期自上述议案
经公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


                            7/ 15
    13、审议通过了《关于增加公司注册资本、增加公司经营范围、
修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
    经审议，董事会认为：
    公司于2021年6月7日在巨潮资讯网上披露了《关于完成工商变更
登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-047），公司实施2020
年度利润分配及资本公积金转增股本（以权益分派实施公告中确定的
股权登记日 2021 年 5 月 17 日的总股本为基数）后，总股本由
12,861.992 万 股 变 更 为   20,584.5857 万 股 ， 注 册 资 本 由
12,861.992万元变更为 20,584.5857 万元。公司已完成上述变更，
并换发了新的营业执照。
    2021年5月18日至2022年3月31日，“同和转债”转股数量为
3,932,820股。截至2022年3月31日，公司总股本由20,584.5857万股
变更 为 20,977.8677 万股 ， 注 册资 本由 20,584.5857万 元 变更 为
20,977.8677万元。
    公司实施2021年度利润分配及资本公积金转增股本后，总股本由
20,977.8677万股变更为31,466.8015万股，注册资本由20,977.8677
万元变更为31,466.8015万元，同意对《公司章程》中有关注册资本、
股份总数的相关内容作相应修改，对投资总额也作相应修改，并办理
相应的变更登记手续。
    上述对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的内容作出的相
应修改是以2022年3月31日的总股本209,778,677.00股为基数计算得
出的，如在2022年3月31日至实施权益分派股权登记日期间，公司股
本因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事
项发生变化，公司将按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调
整，即保持每10股转增5股，相应变动转增股份总额，并相应调整《公
司章程》中的总股本和注册资本。
    为满足公司发展需要，同意公司增加经营范围，同时对《公司章
程》中有关经营范围的相关内容作相应修改，并办理相应的变更登记
                               8/ 15
手续。详见下表：
               变更前                                     变更后

                                         公司的经营范围是：

                                         许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产；

                                         危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相
公司的经营范围是: 原料药、医药中间体、
                                         关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
精细化工(危险品除外)生产销售。(依法须
                                         目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经批准的项目, 经相关部门批准后方可开
                                         一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产
展经营活动)
                                         品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许

                                         可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目

                                         外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

     为进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》
（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上
市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结
合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并办理相
应的变更登记手续。
     具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对
照表》。
     表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


     14、审议通过了《关于<江西同和药业股份有限公司2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
     为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干及公司
                                        9/ 15
董事会认为应当激励的人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，
在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根
据相关法律法规拟定了《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要，董事会同意公司向激励对象实施本
次限制性股票激励计划。
    本激励计划拟授予的限制性股票数量为449.00万股，其中首次授
予395.28万股，预留53.72万股。
    本激励计划首次授予涉及的激励对象共计224人，包括：1、董事；
2、高级管理人员；3、中层管理人员；4、核心骨干；5、公司董事会
认为应当激励的人员。
    首次授予部分限制性股票的授予价格为每股11.75元，即满足授
予条件后，激励对象可以每股11.75元的价格购买公司向激励对象增
发的公司限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年限制
性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）
摘要》。
    公司监事会对此事项发表了审核意见，独立董事对此事项发表了
同意的独立意见，上海市通力律师事务所出具了法律意见书，具体内
容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    因公司董事长庞正伟先生之关联人庞兴国先生、董事黄国军先生
之关联人姚晓华女士、董事王小华先生本人及关联人沈丽华女士、董
事蒋慧纲先生本人及关联人郑晓菊女士属于本次限制性股票激励计
划首次授予的激励对象，董事长庞正伟先生、董事黄国军先生、董事
王小华先生、董事蒋慧纲先生在审议议案时须回避表决，其他非关联
董事参与本议案的表决。
                             10/ 15
    表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，4票回避表决。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    15、审议通过了《关于制订<江西同和药业股份有限公司2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，
特制订《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第
三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    因公司董事长庞正伟先生之关联人庞兴国先生、董事黄国军先生
之关联人姚晓华女士、董事王小华先生本人及关联人沈丽华女士、董
事蒋慧纲先生本人及关联人郑晓菊女士属于本次限制性股票激励计
划首次授予的激励对象，董事长庞正伟先生、董事黄国军先生、董事
王小华先生、董事蒋慧纲先生在审议议案时须回避表决，其他非关联
董事参与本议案的表决。
    表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，4票回避表决。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    16、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
    为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请
                            11/ 15
股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划
的以下事项：
    ①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法
对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
    ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《限制性股票激励协议书》；
    ⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审
查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    ⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    ⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    ⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    ⑨授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不
限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制
性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票
继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
    ⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东
大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
                             12/ 15
的批准；
       授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
       （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有
关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
       （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财
务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
       （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权
激励计划有效期一致。
       上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行
使。
       因公司董事长庞正伟先生之关联人庞兴国先生、董事黄国军先生
之关联人姚晓华女士、董事王小华先生本人及关联人沈丽华女士、董
事蒋慧纲先生本人及关联人郑晓菊女士属于本次限制性股票激励计
划首次授予的激励对象，董事长庞正伟先生、董事黄国军先生、董事
王小华先生、董事蒋慧纲先生在审议议案时须回避表决，其他非关联
董事参与本议案的表决。
       表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，4票回避表决。
       本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


       17、审议通过了《关于修订<江西同和药业股份有限公司内部审
计制度>的议案》；
       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
                               13/ 15
《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特修订《江
西同和药业股份有限公司内部审计制度》
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制
度》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    18、审议通过了《关于制定<江西同和药业股份有限公司外汇衍
生品交易业务管理制度>的议案》；
    为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外
汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生
品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司
章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《江西同和药业股份
有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《外汇衍生品
交易业务管理制度》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    19、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；
    公司董事会提名宛虹先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
并同意自公司股东大会选举其为公司独立董事之日起，宛虹先生同时
担任公司第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会召
                             14/ 15
集人、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董
事辞职及补选独立董事的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第
三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    20、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》；
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021
年年度股东大会的通知》、《关于独立董事公开征集委托投票权的公
告》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、 备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                江西同和药业股份有限公司董事会
                                       二〇二二年四月二十二日
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