证券代码：300636        证券简称：同和药业         公告编号：2022-027

债券代码：123073         债券简称：同和转债


                    江西同和药业股份有限公司

  关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月
22日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议
通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议
案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润
分配及资本公积金转增股本预案发表了明确同意的独立意见。现将相
关事项公告如下：
     一、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况
     1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现
合并净利润81,119,813.17元，实现可供分配利润为73,060,234.34
元，母公司2021年度实现净利润80,595,788.33元。截止2021年12月
31日止，公司合并报表可供分配利润为338,757,535.24元，年末资本
公积金余额251,543,485.86元，盈余公积余额41,077,264.08元。母
公 司 可 供 分 配 利 润 为 335,551,521.74 元 ， 年 末 资 本 公 积 金 余 额
251,543,485.86元，盈余公积余额41,077,264.08元。
     基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来
发展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发
展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、
增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股
                                   1/ 4
东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根
据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2020
年-2022年）》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公
司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以本次权益分派
实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，每10股派0.6元
现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次
股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至
实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新
增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对
转增股份总额进行调整，即保持每10股派发现金红利0.6元（含税），
相应变动现金红利分配总额，保持每10股转增5股，相应变动转增股
份总额。
    2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法合规性
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企
业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》及《公司章程》对利润分配的相关规定，该利润分配及资本
公积金转增股本预案合法、合规、合理。
    二、审议程序及相关意见说明
    1、董事会意见
    公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司2021年度利润分
配及资本公积金转增股本预案》，同意拟定公司2021年度利润分配及
资本公积金转增股本预案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权
登记日当日的总股本为基数，每10股派0.6元现金红利（含税），以
资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次股利分配后剩余利润结
转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记
日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转
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股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分
配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整，
即保持每10股派发现金红利0.6元（含税），相应变动现金红利分配
总额，保持每10股转增5股，相应变动转增股份总额。董事会同意将
上述议案提请2021年年度股东大会审议。
    2、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司《2021年度利润分配及资本公积金转
增股本预案》符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的
规定，公司利润分配及资本公积金转增股本预案的制定程序合法、合
规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
    3、独立董事意见
    在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即
期利益和长远利益，董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转
增股本预案符合公司实际经营情况和未来发展的需要，有利于公司的
持续稳定健康发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公
司和全体股东的长远利益。我们同意将2021年度利润分配及资本公积
金转增股本预案提交公司股东大会审议。
    4、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交
2021年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权
的三分之二以上表决通过后方可实施。
    三、其他情况说明
    公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章
程》中所规定的分配政策，满足相关规范性文件的要求和规定。在本
议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司
2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
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    四、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、第三届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立
意见。


    特此公告。




                             江西同和药业股份有限公司董事会
                                      二〇二二年四月二十二日




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