同和药业：关于拟续聘会计师事务所的公告2022-04-23
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-029
债券代码：123073 债券简称：同和转债
江西同和药业股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月
22日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公
司2022年度财务审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关
事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有
从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具
的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，
切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022年度财务审计机构，聘期一年。2021年度，公司给予立信会计师
事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为84.8万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
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（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我
国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成
为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上
海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，
长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，
具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从
业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入
34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，医药制造业
上市公司审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业
保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）金
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 件 额
投资者 金亚科技、周旭辉、 2014 年报 预计 4500 万元 连带责任，立信投保的职
立信 业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履
行
投资者 保千里、东北证券、 2015 年重组、2015 80 万元 一审判决立信对保千里
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起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）金
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 件 额
银信评估、立信等 年报、2016 年报 在 2016 年 12 月 30 日至
2017 年 12 月 14 日期间
因证券虚假陈述行为对
投资者所负债务的 15%
承担补充赔偿责任，立信
投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管
理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成
何时开始从事上 何时开始在 何时开始为本公司
角色 姓名 为注册
市公司审计 立信执业 提供审计服务
会计师
项目合伙 包梅
2006 年 2004 年 3 月 2004 年月 2021 年
人 庭
签字注册
吴迪 2016 年 2012 年 9 月 2012 年 9 月 2018 年
会计师
质量控制 王一
1996 年 1994 年 7 月 2002 年 11 月 2020 年
复核人 芳
（1）项目合伙人近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2020-2021 年 苏州世名科技股份有限公司 项目合伙人
2020-2021 年 上海百润投资控股集团股份有限公司 项目合伙人
2019-2021 年 安信信托股份有限公司 项目合伙人
2020-2021 年 上海良信电器股份有限公司 项目合伙人
2021 年 江西同和药业股份有限公司 项目合伙人
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时间 上市公司名称 职务
2021 年 森赫电梯股份有限公司 项目合伙人
2021 年 宁波天益医疗器械股份有限公司 项目合伙人
2019-2021 年 重药控股股份有限公司 质量控制复核人
2021 年 江苏卓胜微电子股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2019-2021 年 江西同和药业股份有限公司 签字注册会计师
2019-2021 年 苏州世名科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2019 年度 上海领灿投资咨询股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 中持水务股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 每日科技(上海)股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 上海第一医药股份有限公司 项目合伙人
2019-2020 年度 江苏卓胜微电子股份有限公司 项目合伙人
2020-2021 年度 江苏恩华药业股份有限公司 项目合伙人
2019-2021 年度 上海移为通信技术股份有限公司 项目合伙人
2019-2021 年度 恒玄科技（上海）股份有限公司 项目合伙人
2019-2021 年度 北京神州泰岳软件股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 宁波杉杉股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 上海安路信息科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 山西仟源医药集团股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 上海晶丰明源半导体股份有限公司 项目合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未发
生因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
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门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合
考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2020 2021 增减%
年报审计收费金额（万元） 84.8 84.8 -
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第七次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》
的表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的
执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通
合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师
事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状
况、独立性。
审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意
见，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务
审计机构并提交公司董事会审议。
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（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表
了事前认可意见和同意的独立意见。
事前认可意见：
经审阅，我们一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简
称“立信”）具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富
经验。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议
案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
独立意见：
本次续聘会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们认为：立
信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资
格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审
计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合
理地发表了审计意见。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，提请股东大会授权管理层
根据 2022年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计
费用，同意将该议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，自公司股东大会
审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负
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责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注
册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
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