证券代码：300636     证券简称：同和药业    公告编号：2022-035

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

               第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
八次会议（以下简称“会议”）于2022年4月22日以电话及电子邮件
方式发出会议通知，2022年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公
司会议室召开, 会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中4名董
事（梁忠诚、李国平、彭以元、彭昕）以通讯方式表决）。本次会议
由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《公司2022年第一季度报告》；
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一
季度报告》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
    因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采购货款主要以美
元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩
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的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影
响，在保证日常营运资金需求的情况下，董事会同意公司与银行等金
融机构开展外汇衍生品交易业务。
    公司开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过2.6亿元人民币
（或等值其他货币），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。公司董事会授权
管理层在此额度范围与期限内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生
品交易业务。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外
汇衍生品交易业务的公告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行
性分析报告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第
三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体
内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公
司关于江西同和药业股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的专项
核查意见》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                江西同和药业股份有限公司董事会
                                       二〇二二年四月二十七日
                            2/ 2