证券代码：300636     证券简称：同和药业    公告编号：2022-036

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

              第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
六次会议于2022年4月22日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议
通知，2022年4月27日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余绍
炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人, 实际到会监事3
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《公司2022年第一季度报告》；
    监事会对《公司2022年第一季度报告》发表书面审核意见如下：
董事会编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
    经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是以防范汇
率风险为前提，目的在于降低汇率波动对公司业绩的影响，减少汇兑
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损失，降低财务费用，符合有关法律、法规的规定，符合公司利益，
不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司与银行等金融机
构在2.6亿元人民币（或等值其他货币）额度范围内根据业务情况、
实际需要开展外汇衍生品交易业务，自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                             江西同和药业股份有限公司监事会
                                      二〇二二年四月二十七日




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