同和药业：关于召开2022年第二次临时股东大会的公告2022-07-02
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-060
债券代码：123073 债券简称：同和转债
江西同和药业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西同和药业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事
会第十次会议决议，决定于 2022 年 7 月 18 日（星期一）下午 15：
00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西同和药业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 7 月 18 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2022 年 7 月
18 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 7
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月 18 日 9：15—15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，
均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投
票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理
人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表
决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东
大会的表决权总数。
6、股权登记日：2022 年 7 月 12 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截
至股权登记日 2022 年 7 月 12 日（星期二）15：00 深圳证券交易所
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
本人或关联人为本次股东大会相关事项讨论对象的股东，在审议
相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表决。上述
股东也不能接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
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（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省奉新县奉新高新技术产业园区公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
《关于公司符合向特定对象发行 A 股
1.00 √
股票条件的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行
2.00 √
A 股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金用途 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 决议有效期 √
《关于<公司 2022 年度向特定对象发
3.00 √
行 A 股股票预案>的议案》
《关于<公司 2022 年度向特定对象发
4.00 √
行 A 股股票募集资金使用可行性分析
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报告>的议案》
《关于<公司 2022 年度向特定对象发
5.00 行 A 股股票方案论证分析报告>的议 √
案》
《关于<公司前次募集资金使用情况
6.00 √
的报告>的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行
7.00 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填 √
补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于<公司未来三年（2022 年-2024
8.00 √
年）股东回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权
9.00 办理公司本次向特定对象发行 A 股股 √
票相关事宜的议案》
说明：
1、上述第 1-9 项提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通
过，上述第 1-8 项提案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，
上述第 1-9 项提案已由公司独立董事发表意见，具体内容详见公司同
日 披 露 在 中国 证 监 会指 定 的 创业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述第 1-9 项提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中第 2 项
提案需要逐项表决。
3、上述提案为涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小
投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
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果进行披露。
4、本人或关联人为本次股东大会相关事项讨论对象的股东，在
审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表决。
上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。
5、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案
于会议召开十日前书面提交给公司董事会。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明
进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托
人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照
复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身
份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）和持股证明办理
登记。
（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便
登记确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股
东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收到时间
为准，但不得迟于 2022 年 7 月 15 日 17：00 送达，来信请寄：江西
省奉新县奉新高新技术产业园区，公司董事会办公室收（信函上请注
明“股东大会”字样），邮编 330700，不接受电话或电子邮件登记。
2、登记时间：2022 年 7 月 15 日（星期五）上午 9:30-11:30 和
14:00-17:00。
3、登记地点：江西省奉新县奉新高新技术产业园区,公司会议室。
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4、会议联系方式
联系人：张波、艾佳鑫
联系电话：0795-4605333\4605773
传真：0795-4605772
电子邮箱：dm@jxsynergy.com
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并
需于会议开始半小时前到达会议现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二二年七月一日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350636
2、投票简称：同和投票
3、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 7 月 18 日的交易时间，即 9:15—9：25，
9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 18 日（现场
会议召开当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席江西同和药业
股份有限公司 2022 年 7 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东
大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有公司股份性质：委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人签字（或盖章）：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
《关于公司符合向特定对象发
1.00 √
行 A 股股票条件的议案》
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《关于公司 2022 年度向特定
2.00 对象发行 A 股股票方案的议 √
案》
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
定价基准日、发行价格及定价
2.04 √
原则
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金用途 √
本次发行前滚存未分配利润安
2.08 √
排
2.09 上市地点 √
2.10 决议有效期 √
《关于<公司 2022 年度向特定
3.00 对象发行 A 股股票预案>的议 √
案》
《关于<公司 2022 年度向特定
4.00 对象发行 A 股股票募集资金使 √
用可行性分析报告>的议案》
《关于<公司 2022 年度向特定
5.00 对象发行 A 股股票方案论证分 √
析报告>的议案》
《关于<公司前次募集资金使
6.00 √
用情况的报告>的议案》
7.00 《关于公司 2022 年度向特定 √
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对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的影响及其填补回报措施和
相关主体承诺的议案》
《关于<公司未来三年（2022
8.00 年-2024 年）股东回报规划>的 √
议案》
《关于提请股东大会授权董事
会全权办理公司本次向特定对
9.00 √
象发行 A 股股票相关事宜的议
案》
注：1、在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
3、委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖单位公章。
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附件 3：
江西同和药业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/统
姓名或名称 一社会信用代
码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
代理人姓名及
是否本人参会
身份证号码
备注：
1、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有
效。
2、参会股东承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中
国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而
导致无法参加本次股东大会，所造成的后果由该股东全部承担。
3、通过信函或传真方式进行参会登记的，参会文件以公司在登
记时间内收到的为准。
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