证券代码：300636     证券简称：同和药业    公告编号：2022-069

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

             第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
九次会议（以下简称“会议”）于2022年7月15日以现场表决的方式
在公司会议室召开（经全体监事同意，豁免会议通知时间要求）,本
次会议由监事会主席余绍炯主持，会议应出席监事3人, 实际到会监
事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《关于提前赎回“同和转债”的议案》；
    经审核，监事会认为：结合当前市场情况及公司实际情况综合考
虑，公司行使“同和转债”的提前赎回权符合公司长远战略规划，不
存在损害公司及股东合法权益的情形。监事会同意公司行使“同和转
债”的提前赎回权，拟于2022年8月16日提前赎回全部“同和转债”，
根据《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司
债券募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币 100元）加当期应
计利息。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、 备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。


特此公告。




                        江西同和药业股份有限公司监事会
                                  二〇二二年七月十五日




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