证券代码：300636     证券简称：同和药业   公告编号：2022-100


                   江西同和药业股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十三次会议（以下简称“会议”）于2022年10月21日以电话及电子邮
件方式发出会议通知，2022年10月27日以现场结合通讯表决的方式在
公司会议室召开, 会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中4名
董事（梁忠诚、李国平、宛虹、彭昕）以通讯方式表决）。本次会议
由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》；
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三
季度报告》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》；
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公
司组织机构设置的议案》。
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表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                            江西同和药业股份有限公司董事会
                                    二〇二二年十月二十七日




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