证券代码：300636     证券简称：同和药业   公告编号：2023-003


                   江西同和药业股份有限公司

            第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十四次会议（以下简称“会议”）于2023年1月8日以电话及电子邮件
方式发出会议通知，2023年1月13日以现场结合通讯表决的方式在公
司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中4名董事
（梁忠诚、李国平、宛虹、彭昕）以通讯方式表决）。本次会议由董
事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《江西同和药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《关于对2022年限制性股票激励计划暂缓授予相
关事项进行调整的议案》；
    根据《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，在公司2022年限制性股
票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发
生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息
等事宜，应对限制性股票的授予价格或授予数量进行相应的调整。
    鉴于公司2021年年度权益分派方案已实施完毕，同意对2022年限
制性股票激励计划首次授予暂缓授予的限制性股票数量、授予价格进
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行相应调整。根据《激励计划》的规定，首次授予暂缓授予的限制性
股票数量由4.96万股调整为7.44万股，授予价格由11.75元/股调整为
7.79元/股。根据公司2021年年度股东大会的授权，本议案无需提交
公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对2022
年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项进行调整的公告》。
    公司监事会对此事项发表了审核意见，独立董事对此事项发表了
同意的独立意见，上海市通力律师事务所出具了法律意见书，具体内
容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    因公司董事长庞正伟先生之关联人庞兴国先生、董事黄国军先生
之关联人姚晓华女士、董事王小华先生本人及关联人沈丽华女士、董
事蒋慧纲先生本人及关联人郑晓菊女士属于公司2022年限制性股票
激励计划首次授予的激励对象，董事长庞正伟先生、董事黄国军先生、
董事王小华先生、董事蒋慧纲先生在审议本议案时须回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
    2、审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的
议案》；
    由于激励对象姚晓华女士作为公司董事之关联人在限制性股票
首次授予日（2022年6月17日）前6个月内发生过减持股票行为，根据
《中华人民共和国证券法》和《激励计划》的相关规定，公司第三届
董事会第九次会议审议决定暂缓授予姚晓华女士限制性股票。截至目
前，姚晓华女士的限购期已满，并且满足公司《激励计划》中规定的
全部授予条件，同意确定2023年1月13日为暂缓授予部分的授予日，
向姚晓华女士授予7.44万股限制性股票，授予价格为7.79元/股。根
据公司2021年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审
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议。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向暂缓
授予的激励对象授予限制性股票的公告》。
    公司监事会对此事项发表了审核意见，独立董事对此事项发表了
同意的独立意见，上海市通力律师事务所出具了法律意见书，具体内
容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    因公司董事长庞正伟先生之关联人庞兴国先生、董事黄国军先生
之关联人姚晓华女士、董事王小华先生本人及关联人沈丽华女士、董
事蒋慧纲先生本人及关联人郑晓菊女士属于公司2022年限制性股票
激励计划首次授予的激励对象，董事长庞正伟先生、董事黄国军先生、
董事王小华先生、董事蒋慧纲先生在审议本议案时须回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。


    三、 备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独
立意见。


    特此公告。
                                江西同和药业股份有限公司董事会
                                          二〇二三年一月十三日




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