江西同和药业股份有限公司独立董事
       关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的
                          独立意见


  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上
市公司独立董事规则》、《江西同和药业股份有限公司章程》及《江
西同和药业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为江西
同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公
司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相
关情况后，基于独立、客观、公正的判断立场，现对公司第三届董事
会第十四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

    一、关于对 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项进行
调整的独立意见

    独立董事认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授
予暂缓授予部分授予价格及授予权益数量的调整符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，
履行了必要的程序。本次调整在公司 2021 年年度股东大会授权范围
内，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我
们一致同意公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予暂缓授
予部分授予价格及授予权益数量的调整。

    二、关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见

    独立董事认为：

    1、根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会确定本次暂缓
授予的授予日为 2023 年 1 月 13 日，该授予日符合《上市公司股权激
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励管理办法》等法律、法规以及《江西同和药业股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予限
制性股票的激励对象获授权益的条件也已成就。

    2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。

    3、公司本次授予限制性股票的激励对象，符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章
程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权
激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《江西同和药业股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公
司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    4、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建
立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公
司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会
损害公司及全体股东的利益。

    5、公司不存在向激励对象提供贷款、提供担保或其他任何形式
的财务资助的计划或安排。

    6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规
定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

    综上，我们一致同意确定 2023 年 1 月 13 日为暂缓授予部分的授
予日，向姚晓华女士授予 7.44 万股限制性股票，授予价格为 7.79 元
/股。

（以下无正文，为签署页）


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(本页为《江西同和药业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事

会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页)


独立董事签署:




李国平(签字)：




宛 虹(签字)：




彭 昕(签字)：




                                       二〇二三年一月十三日




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