江西同和药业股份有限公司
                   独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2022 年度
工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独
立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中
小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据
中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有
关要求，现将 2022 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如
下：

一、 出席会议情况：
    2022年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以
谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
    2022年度，公司各项会议的召集召开符合法定要求，重大事项均
履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无
反对票及弃权票。
    本人出席了公司2022年度召开的5次董事会会议，具体情况如下：

                              1/ 5
应出席次数     实际出席次数    委托出席次数     缺席次数     是否连续两次未出席

    5               5               0              0                 否

二、 发表事前认可意见和独立意见
    根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规的有关
规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了同意的独立意见，
并出具了书面意见。
   日期                 会议                               议案
                                        《关于调整公司 2022 年限制性股票激
                                        励计划首次授予部分激励对象名单及授
2022年6月17     第三届董事会第九次
                                   予权益数量的独立意见》、《关于向公司
    日                  会议
                                   2022 年限制性股票激励计划首次授予部
                                   分激励对象授予限制性股票的独立意见》
                                        《关于公司 2022 年度向特定对象发行
                                          A 股股票方案论证分析报告的专项意
                                        见》、《关于公司符合向特定对象发行A
                                   股股票条件的事前认可意见》、《关于公
                                   司2022年度向特定对象发行A股股票方案
                                   的事前认可意见》、《关于公司2022年度
                                   向特定对象发行A股股票预案的事前认可
                                   意见》、《、关于公司2022年度向特定对
                                   象发行A股股票募集资金使用可行性分析
                                   报告的事前认可意见》、《关于公司2022
                第三届董事会第十次
2022年7月1日                       年度向特定对象发行A股股票方案论证分
                        会议
                                   析报告的事前认可意见》、《关于公司前
                                   次募集资金使用情况的报告的事前认可
                                        意见》、《关于公司2022年度向特定对象
                                        发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填
                                        补回报措施和相关主体承诺的事前认可
                                        意见》、 关于公司未来三年（2022年-2024
                                        年）股东回报规划的事前认可意见》、《关
                                        于提请股东大会授权董事会全权办理公
                                        司本次向特定对象发行A股股票相关事宜
                                        的事前认可意见》、《关于公司符合向特

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                                  定对象发行A股股票条件的独立意见》、
                                  《关于公司2022年度向特定对象发行A股
                                  股票方案的独立意见》、《关于公司2022
                                  年度向特定对象发行A股股票预案的独立
                                  意见》、《关于公司2022年度向特定对象
                                  发行A股股票募集资金使用可行性分析报
                                  告的独立意见》、《关于公司2022年度向
                                  特定对象发行A股股票方案论证分析报告
                                  的独立意见》、《关于公司前次募集资金
                                  使用情况的报告的独立意见》、《关于公
                                  司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄
                                  即期回报的影响及其填补回报措施和相
                                  关主体承诺的独立意见》、《关于公司未
                                  来三年（2022年-2024年）股东回报规划
                                  的独立意见》、《关于提请股东大会授权
                                  董事会全权办理公司本次向特定对象发
                                      行A股股票相关事宜的独立意见》
2022年7月15   第三届董事会第十一
                                 《关于提前赎回“同和转债”的独立意见》
    日              次会议
                                 《关于公司 2022 年半年度募集资金存
2022年8月26   第三届董事会第十二 放与使用情况专项报告的独立意见》、 关
    日              次会议       于控股股东及其他关联方占用公司资金
                                 情况、公司对外担保情况的独立意见》、

    上述独立意见具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、 任职董事会各委员会工作情况
    公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员
会。作为提名委员会召集人、战略委员会成员、薪酬与考核委员会成
员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工
作。
    作为提名委员会召集人，本人严格按照《独立董事制度》、《提
名委员会议事规则》等相关制度的规定，对高级管理人员人选进行严

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格审查，对公司人才体系建设提出专业建议，切实履行了提名委员会
召集人的责任和义务。
    作为战略委员会成员，本人严格按照《独立董事制度》、《战略
委员会议事规则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行
业发展状况，对公司未来发展战略进行了研究，提出了自己的意见和
建议，切实履行了战略委员会成员的责任和义务。
    作为薪酬与考核委员会成员，本人严格按照《独立董事制度》、
《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司薪酬制度
执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，
切实履行了薪酬与考核委员会成员的责任和义务。
四、 对公司进行现场调查的情况
    2022年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东
大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、募集资金使用
情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和
邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司
的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，
积极对公司经营管理提出建议。
五、 在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制
度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
    2．按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本
人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章
制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，
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客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司
稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、 培训和学习情况
    自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各
项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各
种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断
提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作。
七、 其他工作情况
    1．未有就公司股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投
票权的情况发生。
    2．未有提议召开董事会的情况发生。
    3．未有提议解聘会计师事务所的情况发生。
    4．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


    作为公司的独立董事，在任职期间，本人本着诚信和勤勉的精神，
切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护中小股东的合
法权益。最后，本人对公司董事会及相关人员在 2022 年度工作中给
予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢，祝愿公司在未来能够
更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司
形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。


    特此报告。
                                                  宛    虹
                                               2023年4月20日
                             5/ 5