同和药业:监事会决议公告2023-04-24
证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2023-017
江西同和药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十三次会议于2023年4月10日以电话、邮件的方式向全体监事发出会
议通知,2023年4月20日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余
绍炯主持,以现场表决方式召开,会议应出席监事3人, 实际到会监
事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》;
具体内容详见公司同日披露在中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》;
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监事会对《2022年年度报告全文及摘要》发表书面审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审核江西同和药业股份有限公司
《2022年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;
经审核,监事会认为:公司《2022年度财务决算报告》符合公司
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》;
经审核,监事会认为:公司《2022年度利润分配预案》符合《公
司章程》的规定,符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配及
资本公积金转增股本预案的制定程序合法、合规,有利于公司实现持
续、稳定、健康发展和回报股东。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》;
监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表书面审核
意见如下:经核查,监事会认为公司建立了较完善的内部控制体系,
符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得到有
效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事
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项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且活动各个环节
均得到了合理控制,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,对经
营风险可以起到有效的控制作用,维护了公司及股东的利益。《2022
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系的建设及运行情况,有效地控制经营风险。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过了《公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况》;
监事会对公司《公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况》发表书面审核意见如下: 经核查,监事会认为公司2022年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及
《公司章程》等规章制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》;
监事会对公司《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》发表书面审核意见如下: 经审核,监事会认为2022年度公司募集
资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
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经审核,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公
司提供2022年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正
的职业准则,较好的完成了有关审计与沟通工作,监事会同意续聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构,聘
期一年,同意由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023
年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》;
经审核,监事会认为:公司本次使用闲置自有资金不超过人民币
50,000万元进行现金管理,在股东大会审议通过之日起至2023年度股
东大会召开之日内可以滚动使用,符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有
关规定,决策程序合法、有效;使用部分闲置自有资金进行现金管理
有助于提高资金使用效率,获取良好的资金回报,符合公司和全体股
东的利益。因此,我们同意公司使用闲置自有资金不超过人民币
50,000万元进行现金管理。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的
议案》;
公司监事会同意公司向有关银行等金融机构申请总额度不超过
20亿元人民币的综合授信(包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷
款、非流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、贴现、保理、
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保函、信用证等业务),授信期限1-8年。具体每笔授信额度及授信
期限将以公司与有关银行等金融机构正式签署的合同为准,各银行等
金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂,公司将视生产经
营的实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行等金融机构融资。
为融资需要可以用公司名下的房屋及机器设备、土地使用权、专利等
资产为上述银行综合授信业务担保、抵押或质押。上述授信总额度范
围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决,由公司董事会授权董
事长庞正伟先生办理上述授信及在授信额度内的融资事宜,并签署授
信额度内的一切(包括但不限于授信、贷款、抵押、担保等)有关的
合同、协议等法律文件,并同意董事长在前述授权范围内转授权公司
财务负责人签署融资相关协议等事项。前述授权的有效期自上述议案
经公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
经审核,监事会认为:公司开展外汇衍生品交易业务是以防范汇
率风险为前提,目的在于降低汇率波动对公司业绩的影响,减少汇兑
损失,降低财务费用,符合有关法律、法规的规定,符合公司利益,
不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司与银行等金融机
构在2.6亿元人民币(或等值其他货币)额度范围内根据业务情况、
实际需要开展外汇衍生品交易业务,自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12、审议了《关于确定公司监事2022年度薪酬的议案》;
监事薪酬详见公司《2022年年度报告》“第四节 七、董事、监
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事和高级管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相
关章节。
三名关联监事余绍炯先生、马爱撑先生、何清元先生回避表决,
本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。
13、审议通过了《公司2023年第一季度报告》;
监事会对《公司2023年第一季度报告》发表书面审核意见如下:
董事会编制《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、 备查文件
1、 第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十日
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