超频三：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-09-14
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-108
深圳市超频三科技股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的
重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资
者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管
理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 15 点。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司
会议室。
3、网络投票时间：2018 年 9 月 13 日—2018 年 9 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 9 月
14 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时
间为 2018 年 9 月 13 日 15：00-2018 年 9 月 14 日 15：00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东
大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2018 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2018 年第四次临时
股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议
地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会
议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规
则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 162,182,600 股，占上
市公司总股份的 73.2800％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
162,180,000 股，占上市公司总股份的 73.2788％。通过网络投票的股东 2
人，代表股份 2,600 股，占上市公司总股份的 0.0012％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 2,600 股，占上市公司总
股份的 0.0012％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,600 股，
占上市公司总股份的 0.0012％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票
和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议 《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 162,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2308％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7692％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
2、审议《关于公司回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的
限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 162,182,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 162,182,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
4、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 162,182,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
5、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
总表决情况：
同意 58,500,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反
对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2308％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7692％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）的执 行事务合伙人杜建军
先生、刘郁女士回避表决本议案；公司股东张魁先生与杜建军先生 、刘郁
女士为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份 103,680,000
股，占公司总股份的 46.8464%。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
6、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 162,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2308％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7692％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序 均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会
议决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 14 日
