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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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超频三现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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超频三现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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超频三现发布 |
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2022-08-27
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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2022年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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超频三现发布 |
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2022-05-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销部分股票期权的议案》
2.00 《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-05-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销部分股票期权的议案》
2.00 《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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超频三现发布 |
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2022-04-25
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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超频三现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度独立董事津贴方案的议案》
8.00 《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》
11.00 《关于预计2022年度担保额度的议案》
12.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
13.00 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 定价基准日、发行价格及定价原则
13.04 发行对象及认购方式
13.05 发行数量
13.06 本次发行股票的限售期
13.07 募集资金投向
13.08 上市地点
13.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
13.10 本次发行的决议有效期
14.00 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
15.00 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
19.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
20.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
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2022-03-19
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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超频三现发布 |
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2022-01-29
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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超频三现发布 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的议案》
2.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-19 |
拟披露年报 |
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2021-11-12
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》 |
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2021-11-12
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》 |
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2021-11-12
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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超频三现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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超频三现发布 |
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2021-10-27
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关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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超频三现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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超频三现发布 |
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2021-08-24
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向个旧圣比和实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟投资建设益阳生产基地暨签署招商引资合同书的议案》
3.00 《关于注销部分股票期权的议案》 |
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2021-08-24
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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超频三现发布 |
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