| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-01-22
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关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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超频三现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-11-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于购买公司董监高责任险的议案》
2.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
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2023-11-15
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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超频三现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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超频三现发布 |
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举杜建军先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举毛松先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举尧红莲女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举杨文先生为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举郭新梅女士为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举邹佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举周志平先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于公司第四届董事会外部董事津贴方案的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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超频三现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-06-15
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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超频三现发布 |
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2023-06-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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超频三现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度独立董事津贴方案的议案》
8.00 《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》
11.00 《关于预计2023年度担保额度暨关联担保的议案》
12.00 《关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的议案》
13.00 《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度独立董事津贴方案的议案》
8.00 《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》
11.00 《关于预计2023年度担保额度暨关联担保的议案》
12.00 《关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的议案》
13.00 《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度独立董事津贴方案的议案》
8.00 《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》
11.00 《关于预计2023年度担保额度暨关联担保的议案》
12.00 《关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的议案》
13.00 《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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超频三现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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超频三现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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超频三现发布 |
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