股票代码：300647          股票简称：超频三           公告编号：2018-124

                  深圳市超频三科技股份有限公司
                 关于聘任公司高级管理人员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召
开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的
议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理推荐，董事会提名委员会审核，公司
董事会决定聘任毛松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    毛松先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符
合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规
定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次
聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，合法有效。

    毛松先生简历详见附件。

    特此公告。



                                       深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                                2018 年 10 月 23 日
附件：

                                 毛松先生简历

    毛松，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、
研究生学历。曾任职于中国石油化工股份有限公司深圳分公司高级经理、中国航油
集团新源石化有限公司（中国航油（新加坡）股份有限公司代表）副总经理。2018
年 2 月起任超频三（国际）技术有限公司法定代表人；2018 年 7 月起任个旧圣比
和实业有限公司董事；2018 年 7 月起任中投光电实业(深圳)有限公司董事长。2017
年 9 月至 2017 年 12 月任公司监事，现任公司董事长特助。

    截至本公告日，毛松先生未持有本公司股票，毛松先生与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所
有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。