股票代码:300647             股票简称:超频三        公告编号:2019-025

                      深圳市超频三科技股份有限公司

                    2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

       3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

       4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的

重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资

者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管

理人员股东。

       一、会议召开情况

       1、现场会议召开时间：2019 年 04 月 12 日 15:00。

       2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区腾飞路创投大厦 36 楼公司会议

室。

       3、网络投票时间：2019 年 04 月 11 日—2019 年 04 月 12 日

       其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 04 月

12 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时

间为 2019 年 04 月 11 日 15：00-2019 年 04 月 12 日 15：00 期间的任意时

间。

       4、会议召集人：公司董事会
    5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东

大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    8、会议通知：公司董事会于 2019 年 03 月 28 日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2019 年第一次临时

股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议

地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会

议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规

则、大会联系方式等相关事项。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 155,913,091 股，占上
市公司总股份的 65.5150％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份
155,912,991 股，占上市公司总股份的 65.5149％。通过网络投票的股东 1
人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股
份的 0.0001％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。

    3、公司部分董事、 监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席

了本次会议。

    三、议案审议表决情况
       本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票

和网络投票表决方式通过了以下议案：

       1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》。

       总表决情况：

       同意 155,912,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：

       同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

       本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。

       四、律师出具的法律意见

       本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现

场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序 均符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

       该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       五、备查文件

       1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决

议》

       2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。

             深圳市超频三科技股份有限公司

                               董事会

                        2019 年 04 月 12 日