股票代码:300647            股票简称:超频三           公告编号:2019-028

                     深圳市超频三科技股份有限公司
                  第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2019 年 04 月 13 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2019 年 04 月 24 日在公司会议室召开，采取现场和通讯的
方式进行表决。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席帅维女士主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；

    经审核，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、
公司利益和员工的合法权益，2018 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反
映了监事会 2018 年度的工作情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018
年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》；

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2018 年年度报告》及其
摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018
年年度报告》及其摘要。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

    经审核，监事会认为：公司编制的《2018 年度财务决算报告》客观、真实、
准确地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金
流量。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018
年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2018 年度审计报告》；

    经审核，监事会认为：公司 2018 年度财务状况经由中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《深圳市超频三科技股份有
限公司 2018 年度审计报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报
告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2018 年度的实际情况，不存在虚假和
错误记载，亦不存在遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018
年度审计报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

    经审核，监事会认为：公司董事会制定的《关于公司 2018 年度利润分配预
案的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好
地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，
也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发
展，同意公司董事会制定的公司 2018 年度利润分配预案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交 2018 年
年度股东大会审议。

    6、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    经审核，监事会认为：2018 年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公
司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理办法》等的规定
执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集
资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

    7、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期
内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的
情形。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

    8、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

    经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期
货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在
担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤
勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意
公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构，聘期一年。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于
续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见。本议案尚需提
交 2018 年年度股东大会审议。

    9、审议了《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》；

    2019 年度在公司任职的监事将根据其在公司担任的具体工作职务，按公司
相关薪酬制度领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不额外领取监事薪酬或津
贴。对监事因出席监事会、股东大会的差旅费及相关合理费用，按照《公司法》、
《公司章程》等有关规定予以报销。

    公司监事会成员在公司内部均担任管理职务，属于公司业绩考核对象，其绩
效薪酬执行公司绩效考核标准。

    关联监事帅维女士、马永红先生、周志平先生均回避表决。

    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权,3 票回避。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>
的议案》；
    经审核，监事会认为：报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公
司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联
方违规占用资金情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的由中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市超频三科技股份有限公
司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

    11、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告全文的
程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019
年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    12、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》；

    经审核，监事会认为：公司向相关银行申请合计不超过人民币 8 亿元的综合
授信额度，公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提
供连带责任无偿担保。杜建军先生、刘郁女士本次为公司向银行申请综合授信额
度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，
本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全
体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关
法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别
是中小股东利益的情形。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于
公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见。本议案尚需提
交 2018 年年度股东大会审议。

    13、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公
司章程》等规定。一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独
立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          深圳市超频三科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2019 年 04 月 25 日