股票代码:300647             股票简称:超频三       公告编号:2020-104

                      深圳市超频三科技股份有限公司

                    2020 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

       3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

       4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的

重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资

者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管

理人员股东。

       一、会议召开情况

       1、现场会议召开时间：2020 年 07 月 20 日 15:00。

       2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区腾飞路创投大厦 36 楼公司会议

室。

       3、网络投票时间 ：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2020 年 7 月 20 日上午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 7 月 20 日

上午 9:15—2020 年 7 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

       4、会议召集人：公司董事会

       5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
     6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

     7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东

大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

     8、会议通知：公司董事会于 2020 年 06 月 25 日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2020 年第五次临时

股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议

地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会

议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规

则、大会联系方式等相关事项。

     二、会议出席情况

     1、股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 190,120,171 股，占上市
公 司 总 股 份 的 53.2683％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 9 人 ， 代 表 股 份
190,117,171 股，占上市公司总股份的 53.2674％。通过网络投票的股东 2
人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的 0.0008％。

     2、中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 47,843,405 股，占上市公
司 总 股 份 的 13.4049 ％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 4 人 ， 代 表 股 份
47,840,405 股，占上市公司总股份的 13.4040％。通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的 0.0008％。

     3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席

了本次会议。

     三、议案审议表决情况

     本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票
和网络投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的
议案》；

    总表决情况：

    同意 190,120,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

   同意 47,843,405 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》；

    总表决情况：

    同 意 72,553,201 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

   同意 46,080,905 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先
生、股东刘郁女士回避表决本议案；公司股东张魁先生与杜建军先生、刘
郁女士为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份 117,566,970
股，占公司总股份的 32.9402%。

    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。

    3、审议通过了 《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议
案》。

    总表决情况：

    同意 190,120,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

   同意 47,843,405 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现

场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序 均符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件

    1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会

议决议》；
    2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。

                                    深圳市超频三科技股份有限公司

                                                      董事会

                                               2020 年 07 月 20 日