证 券代 码:300647                 证 券简 称:超 频三            公 告编 号:2020-151

                        深圳市超频三科技股份有限公司

                    2020 年第六次临时股东大会决议公告


     本 公 司 及 董事 会 全体 成 员保 证 信 息披 露 的内 容 真 实、 准 确和 完 整 ，没
有 虚 假 记载 、 误导 性 陈述 或 重大 遗 漏。

       特 别 提 示：

       1、 本 次股 东 大会 没 有出 现 否决 议 案的 情 形；

       2、 本 次股 东 大会 未 涉及 变 更以 往 股东 大 会已 通 过决 议 的情 形 ；

       3、 本 次股 东 大会 采 取以 现 场投 票 和网 络 投票 相 结合 的 表决 方 式；

       4、 为 尊 重 中 小 投 资 者 利 益 ， 提 高 中 小 投 资 者对 公 司 股 东 大 会 决 议的

重 大 事 项的 参 与度 ，本 次 股东 大会 采 用中 小 投资 者 单独 计 票。“ 中 小投 资

者 ”是指 单 独或 者 合计 持 有公 司 5%以下 股 份的 非 公司 董 事、监事 、高级 管

理 人 员 股东 。

       一 、 会 议 召开 情 况

       1、 现 场会 议 召开 时 间： 2020 年 11 月 06 日 14:00。

       2、现 场 会议 召 开地 点 ：深圳 市 龙岗 区 腾飞 路 创投 大 厦 36 楼公 司 会议

室。

       3、 网 络投 票 时间 ： 2020 年 11 月 06 日。

       其 中 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2020

年 11 月 06 日 上 午 9： 15-9：25，9:30-11:30 和 下 午 13:00-15:00； 通 过

深 圳 证 券交 易 所互 联 网投 票 系统 投 票的 时 间为 ： 2020 年 11 月 06 日 上 午

9:15 至 2020 年 11 月 06 日 下 午 15:00 期 间 的任 意 时间 。

       4、 会 议召 集 人： 公 司董 事 会
     5、 召 开方 式 ：现 场 投票 和 网络 投 票相 结 合的 方 式。

     6、 现 场会 议 主持 人 ：董 事 长杜 建 军先 生

     7、 会 议 的 召 集 、 召 开 与 表 决 程 序 符 合 《 公司 法 》 、《 上 市 公 司 股东

大 会 规 则》 、 《创 业 板股 票 上市 规 则》 及 《公 司章 程 》等 有 关规 定 。

     8、会 议通 知：公 司董 事 会 于 2020 年 10 月 22 日 在《证 券 时报 》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站

（ http://www.cninfo.com.cn） 上 刊载 了 《关 于召 开 2020 年第 六次 临 时

股 东 大 会的 通 知》， 按照 法 定的 期 限公 告 了本 次 股东 大 会的 召 集人、 会 议

地 点 、会 议 召开 方 式、 现场 会 议召 开 时间 、网 络 投票 时 间、 出席 对 象、 会

议 审 议 事项 、会 议 登记 办法 、股 东 参加 网 络投 票 的具 体 操作 流 程、投 票 规

则 、 大 会联 系 方式 等 相关 事 项。

     二 、 会 议 出席 情 况

     1、 股 东出 席 的总 体 情况 ：

     通 过 现 场和 网 络投 票 的股 东 11 人 ，代 表 股份 217,266,879 股， 占 上
市 公 司 总股 份的 60.8743％ 。其 中 ：通 过 现场 投票 的 股东 9 人， 代 表股 份
217,243,769 股 ，占 上 市公 司 总股 份 的 60.8678％ 。通 过 网络 投 票的 股 东 2
人 ， 代 表股 份 23,110 股 ， 占上 市 公司 总 股份 的 0.0065％ 。

     2、 中 小股 东 出席 的 总体 情 况：

     通 过 现 场和 网 络投 票 的股 东 5 人 ，代 表 股份 45,885,515 股 ，占 上 市
公 司 总 股 份 的 12.8563％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份
45,862,405 股， 占 上市 公 司总 股 份的 12.8498％。 通 过网 络 投票 的 股东 2
人 ， 代 表股 份 23,110 股 ， 占上 市 公司 总 股份 的 0.0065％ 。

     3、 公 司 部 分 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及见 证 律 师 等 相 关 人 士 出席

了 本 次 会议 。

     三 、 议 案 审议 表 决 情况
     本 次 股 东大 会 逐项 审 议了 会 议通 知 中的 各 项议 案，并 以现 场 记名 投 票

和 网 络 投票 表 决方 式 通过 了 以下 议 案：

     1、 审 议 通 过 《 关 于 公 司 董事 会 换 届 选 举 暨 提名 第 三 届 董 事 会非 独 立

董 事 候 选 人的 议 案 》；

     1.01     选 举杜 建 军先 生 为 公司 第 三 届董 事 会 非独 立 董事

     本 议 案 采用 累 积投 票 制投 票 表决 。

     表 决 结 果为 ：同 意 217,243,770 股 ，占 出席 本 次股 东 大会 的 股东 及 股
东 代 表 所持 有 效表 决 权股 份 总数 的 99.9894％。

     其 中 ， 中小 股 东表 决 结果 ： 同意 45,862,406 股， 占 出席 会 议中 小 股
东 所 持 表决 权 股份 总 数 的 99.9496%。

     本 议 案 获得 本 次会 议 审议 通 过，杜建 军 先生 当 选为 公 司第 三 届董 事 会
非 独 立 董事 。

     1.02     选 举张 正 华先 生 为 公司 第 三 届董 事 会 非独 立 董事

     本 议 案 采用 累 积投 票 制投 票 表决 。

     表 决 结 果为 ：同 意 217,243,770 股 ，占 出席 本 次股 东 大会 的 股东 及 股
东 代 表 所持 有 效表 决 权股 份 总数 的 99.9894％。

     其 中 ， 中小 股 东表 决 结果 ： 同意 45,862,406 股， 占 出席 会 议中 小 股
东 所 持 表决 权 股份 总 数 的 99.9496%。

     本 议 案 获得 本 次会 议 审议 通 过，张正 华 先生 当 选为 公 司第 三 届董 事 会
非 独 立 董事 。

     1.03     选 举李 光 耀先 生 为 公司 第 三 届董 事 会 非独 立 董事

     本 议 案 采用 累 积投 票 制投 票 表决 。

     表 决 结 果为 ：同 意 217,243,770 股 ，占 出席 本 次股 东 大会 的 股东 及 股
东 代 表 所持 有 效表 决 权股 份 总数 的 99.9894％。
     其 中 ， 中小 股 东表 决 结果 ： 同意 45,862,406 股， 占 出席 会 议中 小 股
东 所 持 表决 权 股份 总 数 的 99.9496%。

     本 议 案 获得 本 次会 议 审议 通 过，李光 耀 先生 当 选为 公 司第 三 届董 事 会
非 独 立 董事 。

      2、 审 议 通 过 《 关 于 公 司董 事 会 换 届 选 举暨 提 名 第 三 届 董事 会 独 立 董

事 候 选 人 的议 案 》 ；

      2.01      选 举宫 兆 辉先 生 为 公司 第 三 届董 事 会 独立 董 事

     本 议 案 采用 累 积投 票 制投 票 表决 。

     表 决 结 果为 ：同 意 217,243,770 股 ，占 出席 本 次股 东 大会 的 股东 及 股
东 代 表 所持 有 效表 决 权股 份 总数 的 99.9894％。

     其 中 ， 中小 股 东表 决 结果 ： 同意 45,862,406 股， 占 出席 会 议中 小 股
东 所 持 表决 权 股份 总 数 的 99.9496%。

     本 议 案 获得 本 次会 议 审议 通 过，宫兆 辉 先生 当 选为 公 司第 三 届董 事 会
独 立 董 事。

      2.02      选 举杨 文 先生 为 公 司第 三 届 董事 会 独 立董 事

     本 议 案 采用 累 积投 票 制投 票 表决 。

     表 决 结 果为 ：同 意 217,243,770 股 ，占 出席 本 次股 东 大会 的 股东 及 股
东 代 表 所持 有 效表 决 权股 份 总数 的 99.9894％。

     其 中 ， 中小 股 东表 决 结果 ： 同意 45,862,406 股， 占 出席 会 议中 小 股
东 所 持 表决 权 股份 总 数 的 99.9496%。

     本 议 案 获得 本 次会 议 审议 通 过，杨文 先 生当 选 为公 司 第三 届 董事 会 独
立董事。

      3、 审 议 通 过 《 关 于 公 司监 事 会 换 届 选 举暨 提 名 第 三 届 监事 会 非 职 工

代 表 监 事 候选 人 的 议案 》 。
     3.01     选 举帅 维 女士 为 公 司第 三 届 监事 会 非 职工 代 表监 事

     本 议 案 采用 累 积投 票 制投 票 表决 。

     表 决 结 果为 ：同 意 217,243,770 股 ，占 出席 本 次股 东 大会 的 股东 及 股
东 代 表 所持 有 效表 决 权股 份 总数 的 99.9894％。

     其 中 ， 中小 股 东表 决 结果 ： 同意 45,862,406 股， 占 出席 会 议中 小 股
东 所 持 表决 权 股份 总 数 的 99.9496%。

     本 议 案 获得 本 次会 议 审议 通 过，帅维 女 士当 选 为公 司 第三 届 监事 会 非
职 工 代 表监 事 。

     3.02     选 举马 永 红先 生 为 公司 第 三 届监 事 会 非职 工 代表 监 事

     本 议 案 采用 累 积投 票 制投 票 表决 。

     表 决 结 果为 ：同 意 217,243,770 股 ，占 出席 本 次股 东 大会 的 股东 及 股
东 代 表 所持 有 效表 决 权股 份 总数 的 99.9894％。

     其 中 ， 中小 股 东表 决 结果 ： 同意 45,862,406 股， 占 出席 会 议中 小 股
东 所 持 表决 权 股份 总 数 的 99.9496%。

     本 议 案 获得 本 次会 议 审议 通 过，马永 红 先生 当 选为 公 司第 三 届监 事 会
非 职 工 代表 监 事。

     四 、 律 师 出具 的 法 律意 见

     本 次 股 东大 会 经国 浩 律师（深 圳 ）事 务 所朱 永 梅律 师、邬 克强 律 师现

场 见 证 ，并出 具 了法 律 意见 书 ，认为 公 司本 次 股东 大 会的 召集 、召 开程 序 、

出 席 会 议人 员 资格 、召 集人 资 格 、表 决 方式 、表 决程 序 均符 合《 公司 法 》、

《 上 市 公司 股 东大 会 规则》 、《 深圳 证 券交 易 所上 市 公司 股 东大 会网 络 投

票 实 施 细则 》 及《 公 司章 程 》的 规 定， 表 决结 果合 法 有效 。

     该 法 律 意见 书 全文 刊 登于 巨 潮资 讯 网（ www.cninfo.com.cn） 。

     五 、 备 查 文件
     1、《 深 圳 市超 频 三科 技 股份 有 限公 司 2020 年第 六 次临 时 股东 大 会会

议 决 议 》；

     2、 《 国 浩 律 师 （ 深 圳 ） 事 务 所 关 于 深 圳 市超 频 三 科 技 股 份 有 限 公司

2020 年 第 六次 临 时股 东 大会 法 律意 见 书》 。

     特 此 公 告。

                                                  深 圳 市 超频 三 科技 股 份有 限 公司

                                                                           董事会

                                                                  2020 年 11 月 06 日