证券代码:300647           证券简称: 超频三         公告编号:2020-153

                   深圳市超频三科技股份有限公司
                  第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第六次临
时股东大会选举产生了第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间
要求，第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 06 日在公司会议室以现场表决
的方式召开。

    2、本次监事会由监事帅维女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。

    3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

    根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司监事会议事规则》的
有关规定，公司全体监事同意豁免本次监事会临时会议通知时限，同意于 2020
年 11 月 06 日召开公司第三届监事会第一次会议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举帅维女士
为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至
第三届监事会届满时止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                  深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                            2020 年 11 月 06 日
附件：

    帅维：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语
专业八级。曾任职于深圳博美德机器人股份有限公司；历任本公司外贸业务员、
采购部专员；2017 年 12 月至今任本公司监事会主席、采购部专员。

    截至本公告日，帅维女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。帅维女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监
会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。