证 券 代 码:300647               证 券 简称 :超 频 三          公 告 编号 :2020-167

                        深圳市超频三科技股份有限公司

                    2020 年第七次临时股东大会决议公告

     本 公 司 及 董事 会 全体 成 员保 证 信 息披 露 的内 容 真 实、 准 确和 完 整 ，没
有 虚 假 记载 、 误导 性 陈述 或 重大 遗 漏。


       特 别 提 示：

       1、 本 次股 东 大会 没 有出 现 否决 议 案的 情 形；

       2、 本 次股 东 大会 未 涉及 变 更以 往 股东 大 会已 通 过决 议 的情 形 ；

       3、 本 次股 东 大会 采 取以 现 场投 票 和网 络 投票 相 结合 的 表决 方 式；

       4、 为 尊 重 中 小 投 资 者 利 益 ， 提 高 中 小 投 资 者对 公 司 股 东 大 会 决 议的

重 大 事 项的 参 与度 ，本 次 股东 大会 采 用中 小 投资 者 单独 计 票。“ 中 小投 资

者 ”是指 单 独或 者 合计 持 有公 司 5%以下 股 份的 非 公司 董 事、监事 、高级 管

理 人 员 股东 。

       一 、 会 议 召开 情 况

       1、 现 场会 议 召开 时 间： 2020 年 12 月 07 日 15:00。

       2、现 场 会议 召 开地 点 ：深圳 市 龙岗 区 腾飞 路 创投 大 厦 36 楼公 司 会议

室。

       3、 网 络投 票 时间 ：2020 年 12 月 07 日


       其 中 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2020

年 12 月 07 日 上 午 9： 15-9：25，9:30-11:30 和 下 午 13:00-15:00； 通 过

深 圳 证 券交 易 所互 联 网投 票 系统 投 票的 时 间为 ： 2020 年 12 月 07 日 上 午

9:15 至 2020 年 12 月 07 日 下 午 15:00 期 间 的任 意 时间 。

       4、 会 议召 集 人： 公 司董 事 会
     5、 召 开方 式 ：现 场 投票 和 网络 投 票相 结 合的 方 式。

     6、 现 场会 议 主持 人 ：董 事 长杜 建 军先 生

     7、 会 议 的 召 集 、 召 开 与 表 决 程 序 符 合 《 公司 法 》 、《 上 市 公 司 股东

大 会 规 则》 、 《创 业 板股 票 上市 规 则》 及 《公 司章 程 》等 有 关规 定 。

     8、会 议通 知：公 司董 事 会 于 2020 年 11 月 21 日 在《证 券 时报 》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站

（ http://www.cninfo.com.cn） 上 刊载 了 《关 于召 开 2020 年第 七次 临 时

股 东 大 会的 通 知》， 按照 法 定的 期 限公 告 了本 次 股东 大 会的 召 集人、 会 议

地 点 、会 议 召开 方 式、 现场 会 议召 开 时间 、网 络 投票 时 间、 出席 对 象、 会

议 审 议 事项 、会 议 登记 办法 、股 东 参加 网 络投 票 的具 体 操作 流 程、投 票 规

则 、 大 会联 系 方式 等 相关 事 项。

     二 、 会 议 出席 情 况

     1、 股 东出 席 的总 体 情况 ：

     通 过 现 场和 网 络投 票 的股 东 10 人 ，代 表 股 份 212,728,469 股 ，占 上 市
公 司 总 股 份 的 59.6027 ％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 9 人 ， 代 表 股 份
212,724,369 股 ，占 上 市公 司 总股 份 的 59.6016％ 。 通过 网 络投 票 的股 东 1
人 ， 代 表股 份 4,100 股， 占 上市 公 司总 股 份 的 0.0011％ 。

     2、 中 小股 东 出席 的 总体 情 况：

     通 过 现 场和 网 络投 票 的股 东 5 人 ，代表 股 份 48,145,701 股 ，占上 市 公
司 总 股 份 的 13.4896 ％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 4 人 ， 代 表 股 份
48,141,601 股 ，占 上市 公 司总 股 份 的 13.4884％ 。通过 网 络投 票 的股 东 1 人 ，
代 表 股 份 4,100 股 ， 占上 市 公司 总 股份 的 0.0011％ 。

     3、 公 司 部 分 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及见 证 律 师 等 相 关 人 士 出席

了 本 次 会议 。

     三 、 议 案 审议 表 决 情况
     本 次 股 东大 会 逐项 审 议了 会 议通 知 中的 各 项议 案，并 以现 场 记名 投 票

和 网 络 投票 表 决方 式 通过 了 以下 议 案：

     1、审 议 通 过了《 关 于 2017 年 限制 性 股 票激 励 计 划第 三 个解 除 限 售期
解 除 限 售 条件 成 就 的议 案 》 ；
     总 表 决 情况 ：

     同 意 47,281,030 股 ，占 出 席会 议 股东 所 持有 效 表决 权 股份 的 99.9913％ ；
反 对 4,100 股 ， 占出 席 会议 股 东所 持 有效 表 决权 股 份的 0.0087％ ； 弃权 0
股 （ 其中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ）， 占出 席 会议 股 东所 持 有效 表 决权 股
份 的 0.0000％ 。

     中 小 股 东 总表 决 情 况：

     同 意 13,260,682 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9691％ ； 反 对 4,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
0.0309％； 弃 权 0 股（ 其 中， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议中 小
股 东 所 持有 效 表决 权 股份 的 0.0000％ 。

     云 南 吉 信泰 富 企业 管 理中 心（ 有限 合 伙 ）的 执 行事 务 合伙 人 杜建 军 先
生 ， 关联 股 东刘 郁 女士 、张 正 华先 生、 李 光耀 先 生、 戴 永祥 先生 、 黄晓 娴
女 士 均 已回 避 表决 本 议案 ；公 司股 东 张魁 先 生与 杜 建军 先 生 、刘 郁 女士 为
一 致 行 动人 ，回 避 表决。 关 联股 东 合计 持 有公 司 股 份 165,443,339 股， 占
公 司 总 股份 的 46.3543%。

     本 议案 属于普 通决 议事项 ，该项 议案 已获得 有效 表决权 股份 总数 的
1/2 以 上 通 过。

     2、审 议 通 过了《 关 于 公 司回 购 注 销部 分 2017 年 限 制性 股 票 激励 计 划
首 次 授 予 的限 制 性 股票 的 议 案》 ；
    总 表 决 情 况：

    同 意 212,728,469 股，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 100.0000％；反
对 0 股 ， 占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.0000％；弃 权 0 股 （其 中， 因
未 投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.0000％。
     中 小 股 东 总表 决 情 况：

     同 意 48,145,701 股 ，占 出 席会 议中 小 股东 所 持股 份 的 100.0000％ ；反
对 0 股 ， 占 出席 会 议中 小 股东 所持 股 份 的 0.0000％；弃 权 0 股 （其 中， 因
未 投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议中 小 股东 所持 股 份 的 0.0000％。

     本 议案 属于特 别决 议事项 ，该项 议案 已获得 有效 表决权 股份 总数 的
2/3 以上 通 过。
     3、 审 议 通过 了 《关 于 变 更注 册 资 本及 修 订 <公 司 章 程>的 议 案》；
     总 表 决 情况 ：

     同 意 212,724,369 股，占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的 99.9981％ ；反
对 4,100 股 ，占出 席 会议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0019％ ；弃 权 0 股（ 其中 ，
因 未 投 票默 认 弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 所 有股 东所 持 股份 的 0.0000％ 。

     中 小 股 东 总表 决 情 况：

     同 意 48,141,601 股 ，占 出 席会 议 中小 股 东所 持 股份 的 99.9915％； 反
对 4,100 股 ，占出 席 会议 中小 股 东所 持 股份 的 0.0085％ ；弃 权 0 股（ 其中 ，
因 未 投 票默 认 弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 中 小股 东所 持 股份 的 0.0000％ 。

     本 议案 属于特 别决 议事项 ，该项 议案 已获得 有效 表决权 股份 总数 的
2/3 以上 通 过。

     4、 审 议 通 过了 《 关 于修 订 〈募 集 资 金管 理 办 法〉 的 议 案》 。
     总 表 决 情况 ：

     同 意 212,724,369 股，占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的 99.9981％ ；反
对 4,100 股 ，占出 席 会议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0019％ ；弃 权 0 股（ 其中 ，
因 未 投 票默 认 弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 所 有股 东所 持 股份 的 0.0000％ 。

     中 小 股 东 总表 决 情 况：

     同 意 48,141,601 股， 占 出席 会 议中 小 股东 所 持股 份 的 99.9915％ ； 反
对 4,100 股 ，占出 席 会议 中小 股 东所 持 股份 的 0.0085％ ；弃 权 0 股（ 其中 ，
因 未 投 票默 认 弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 中 小股 东所 持 股份 的 0.0000％ 。

     本 议案 属于普 通决 议事项 ，该项 议案 已获得 有效 表决权 股份 总数 的
1/2 以 上 通 过。

     四 、 律 师 出具 的 法 律意 见

     本 次 股 东大 会 经国 浩 律师（深 圳 ）事 务 所朱 永 梅律 师、邬 克强 律 师现

场 见 证 ，并出 具 了法 律 意见 书 ，认为 公 司本 次 股东 大 会的 召集 、召 开程 序 、

出 席 会 议人 员 资格 、召 集人 资 格 、表 决 方式 、表 决程 序 均符 合《 公司 法 》、

《 上 市 公司 股 东大 会 规则》 、《 深圳 证 券交 易 所上 市 公司 股 东大 会网 络 投

票 实 施 细则 》 及《 公 司章 程 》的 规 定， 表 决结 果合 法 有效 。

     该 法 律 意见 书 全文 刊 登于 巨 潮资 讯 网（ www.cninfo.com.cn） 。

     五 、 备 查 文件

     1、《 深 圳 市超 频 三科 技 股份 有 限公 司 2020 年第 七 次临 时 股东 大 会会

议 决 议 》；

     2、 《 国 浩 律 师 （ 深 圳 ） 事 务 所 关 于 深 圳 市超 频 三 科 技 股 份 有 限 公司

2020 年 第 七次 临 时股 东 大会 法 律意 见 书》 。

     特 此 公 告。

                                                  深 圳 市 超频 三 科技 股 份有 限 公司

                                                                           董事会

                                                                  2020 年 12 月 07 日