超频三：第三届董事会第三次会议决议公告2020-12-29
证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2020-174
深圳市超频三科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 25
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2020 年 12 月 28 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场
结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》；
鉴于公司部分银行授信额度将陆续到期，为保持银行授信的延续性，公司拟
向相关银行申请总计不超过人民币 4.3 亿元的综合授信额度，最终授信额度及期
限将以实际与银行签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供
连带责任担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以银行与控
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股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的融资金
额为准。
关联董事杜建军先生已回避表决本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意
的事前认可和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于拟注销产业股权投资基金的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于
拟注销产业股权投资基金的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见。
3、审议通过《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告》；
公司已按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、
《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发
展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，结合相关法律法规及规章
制度，对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股
东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、
选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，出具
了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告》并报送深圳证监局。公
司对自查发现的问题已提出整改措施，公司不存在重大违法违规事项和侵害上市
公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项，未来公司将不
断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
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公司董事会同意于 2021 年 01 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立
意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 29 日
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