深圳市超频三科技股份有限公司                    第三届董事会第三次会议



                    深圳市超频三科技股份有限公司
       独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项
                           的事前认可和独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司（以下简
称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立
董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第三届
董事会第三次会议相关事项发表以下事前认可和独立意见：

    一、关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的事前认可和独立意见

    1、事前认可意见
    本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，
不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司部分控股股东及实际控制人杜建军
先生、刘郁女士为公司申请银行授信提供关联担保事项，公司事前向我们提交了
相关资料，我们进行了事前审查，我们认为该事项是为了解决公司经营发展的资
金需求，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，同意将其提交至公司董事
会审议。
    2、独立意见

    本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，
不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司部分控股股东及实际控制人杜建军
先生、刘郁女士为公司向银行申请的综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所
需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，
我们同意该事项并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

    二、关于拟注销产业股权投资基金的独立意见

    经审议，我们认为：在目前市场环境变化及多种因素影响的背景下，基于审
慎使用资金的原则，为了降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者
的利益，经与各合伙人协商决定注销该产业股权投资基金。本次注销产业股权投
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资基金事项不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司
和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意注销该产业股权投
资基金事项。

                                  （以下无正文，下接签署页）
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    （此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》之签字页）




独立董事签名：




       宫兆辉                     杨 文




                                                         年      月        日