证券代码：300647             证券简称：超频三           公告编号：2021-043

                     深圳市超频三科技股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2021 年 05 月 08 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2021 年 05 月 12 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行表决。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席帅维女士主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

    监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投入金额是公司根据募集资金
实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整。本次调整是为了保障募投项目的顺
利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
       2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金的议案》；

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司
使用募集资金 2,800.31 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资
金。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

       3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金
用途情形及影响募集资金项目的正常实施。因此，我们一致同意公司使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

       三、备查文件

    1、第三届监事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                                  2021 年 5 月 12 日