证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2021-052
深圳市超频三科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的
重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资
者”是指单独或者合计持有公 司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管
理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 05 月 21 日 14:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区腾飞路创投大厦 36 楼公司会议
室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2021 年 05 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 05 月 21 日上
午 9:15 至 2021 年 05 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长 杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东
大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2021 年 04 月 28 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2020 年年度股东大
会 的 通知》，按照法定的期限 公告了本次股 东大会的召集人、会议地点、
会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议
事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大
会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 214,092,457 股，占上
市公司总股份的 49.7174％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份
207,125,169 股，占上市公司总股份的 48.0994％。通过网络投票的股东 3
人，代表股份 6,967,288 股，占上市公司总股份的 1.6180％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 49,509,689 股，占上市
公 司 总股份的 11.4973％。其中：通过现 场投票的股东 4 人 ，代表股份
42,542,401 股，占上市公司总股份的 9.8794％。通过网络投票的股东 3
人，代表股份 6,967,288 股，占上市公司总股份的 1.6180％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票
和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议 案 属于 普 通 决议 事项 ， 该项 议 案 已获 得有 效 表 决 权 股 份总 数的
1/2 以上通过。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议 案 属于 普 通 决议 事项 ， 该项 议 案 已获 得有 效 表决 权 股 份总 数的
1/2 以上通过。
3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议 案 属于 普 通 决议 事项 ， 该项 议 案 已获 得有 效 表决 权 股 份总 数的
1/2 以上通过。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议 案 属于 普 通 决议 事项 ， 该项 议 案 已获 得有 效 表决 权 股 份总 数的
1/2 以上通过。
5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议 案 属于 特 别 决议 事项 ， 该项 议 案 已获 得有 效 表决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议 案 属于 普 通 决议 事项 ， 该项 议 案 已获 得有 效 表决 权 股 份总 数的
1/2 以上通过。
7、审议通过了《关于 2021 年度独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 214,089,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,506,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；
反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议 案 属于 普 通 决议 事项 ， 该项 议 案 已获 得有 效 表决 权 股 份总 数的
1/2 以上通过。
8、审议通过了《关于 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同 意 74,932,687 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9955 ％ ； 反 对 3,400 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 34,906,189 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9903％；反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙 ）的执行事务合伙人杜建军先
生、关联股东张正华先生均已回避表决本议案；公司股东刘郁女士、张魁
先生与杜建军先生为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份
139,156,370 股，占公司总股份的 32.3154%。
本议 案 属于 普 通 决议 事项 ， 该项 议 案 已获 得有 效 表决 权 股 份总 数的
1/2 以上通过。
9、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 214,088,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,506,189 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929％；
反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％。
本议 案 属于 普 通 决议 事项 ， 该项 议 案 已获 得有 效 表决 权 股 份总 数的
1/2 以上通过。
10、审 议通 过 了 《 关于 公 司向 金 融机 构 及类 金 融企 业 申请 授 信额 度
暨关联担保的议案》
总表决情况：
同 意 86,414,337 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9959 ％ ； 反 对 3,500 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 34,906,089 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9900％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先
生、股东刘郁女士回避表决本议案；公司股东张魁先生与杜建军先生、刘
郁女士为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份 127,674,620
股，占公司总股份的 29.6491%。
本议 案 属于 普 通 决议 事项 ， 该项 议 案 已获 得有 效 表决 权 股 份总 数的
1/2 以上通过。
11、审议通过了《关于预计 2021 年度担保额度的议案》
总表决情况：
同 意 86,414,437 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9961 ％ ； 反 对 3,400 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 34,906,189 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9903％；反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先
生、股东刘郁女士回避表决本议案；公司股东张魁先生与杜建军先生、刘
郁女士为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份 127,674,620
股，占公司总股份的 29.6491%。
本议 案 属于 普 通 决议 事项 ， 该项 议 案 已获 得有 效 表决 权 股 份总 数的
1/2 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、 深圳市超频三科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司
2020 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会
2021 年 05 月 21 日
