证券代码：300647           证券简称：超频三        公告编号：2021-099

                     深圳市超频三科技股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2021 年 11 月 8 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于子公 司为公司向金融机构申请融资贷款提供反
担保的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次融资贷款是为满足日常经营资金需
求，符合公司整体利益。本次深圳市高新投融资担保有限公司（以下简
称“高新投担保公司”）及杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电
科技有限公司（以下简称“惠州超频三”）为公司融资贷款提供担保，
惠州超频三及杜建军先生、刘郁女士为高新投担保公司提供反担保事项
不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益，决策程序符合相关
法律法规以及《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意此担保事项。
    具体 内 容详 见 公司 同 日在 巨 潮资 讯 网（ www.cninfo.com.cn） 披露 的
《关于子公司为公司向金融机构申请融资贷款提供反担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见；保荐机构就本项议
案发表了同意的核查意见。

    2、审议通过了《关于为控 股子公司申请金融机构综合授信提供担保
的议案》。

    经审核，监事会认为：公司此次为控股子公司个旧圣比和实业有限
公司申请金融机构授信提供担保，目的是为了满足子公司经营发展的资
金需要，确保其业务的顺利开展。本次担保风险总体可控，符合上市公
司利益，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，
不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们 同意本次担保事项，并同
意提交公司股东大会审议。

    具体 内 容详 见 公司 同 日在 巨 潮资 讯 网（ www.cninfo.com.cn） 披露 的
《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

   三、备查文件

   1、第三届监事会第十一次会议决议；

   2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                      深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                                2021 年 11 月 11 日