证 券代 码：300647              证券简 称：超 频三             公 告编 号 ：2021-108

                      深圳市超频三科技股份有限公司

                   2021 年第五次临时股东大会决议公告


     本 公 司 及 董事 会 全体 成 员保 证 信 息披 露 的内 容 真 实、 准 确和 完 整 ，没
有 虚 假 记载 、 误导 性 陈述 或 重大 遗 漏。

     特 别 提 示：

     1、 本 次股 东 大会 没 有出 现 否决 议 案的 情 形；

     2、 本 次股 东 大会 未 涉及 变 更以 往 股东 大 会已 通 过决 议 的情 形 ；

     3、 本 次股 东 大会 采 取以 现 场投 票 和网 络 投票 相 结合 的 表决 方 式；

     4、 为 尊 重 中 小 投 资 者 利 益 ， 提 高 中 小 投 资 者对 公 司 股 东 大 会 决 议的

重 大 事 项的 参 与度 ，本 次 股东 大会 采 用中 小 投资 者 单独 计 票。“ 中 小投 资

者 ”是指 单 独或 者 合计 持 有公 司 5%以下 股 份的 非 公司 董 事、监事 、高级 管

理 人 员 股东 。

     一 、 会 议 召开 情 况

     1、 现 场会 议 召开 时 间： 2021 年 11 月 29 日 15:00。

     2、 现 场会 议 召开 地 点： 深 圳市 龙 岗区 天 安数 码城 4 栋 B 座 7 楼 公司

会 议 室。

     3、 网 络投 票 时间 ：2021 年 11 月 29 日。


     其 中 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2021

年 11 月 29 日 上 午 9： 15-9：25，9:30-11:30 和 下 午 13:00-15:00； 通 过

深 圳 证 券交 易 所互 联 网投 票 系统 投 票的 时 间为 ： 2021 年 11 月 29 日 上 午

9:15 至 2021 年 11 月 29 日 下 午 15:00 期 间 的任 意 时间 。

     4、 会 议召 集 人： 公 司董 事 会

     5、 召 开方 式 ：现 场 投票 和 网络 投 票相 结 合的 方 式。
     6、 现 场会 议 主持 人 ：董 事 李光 耀先生

     7、 会 议 的 召 集 、 召 开 与 表 决 程 序 符 合 《 公司 法 》 、《 上 市 公 司 股东

大 会 规 则》 、 《创 业 板股 票 上市 规 则》 及 《公 司章 程 》等 有 关规 定 。

     8、会 议通 知：公 司董 事 会 于 2021 年 11 月 12 日 在《证 券 时报 》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站

（ http://www.cninfo.com.cn） 上 刊载 了 《关 于召 开 2021 年第 五次 临 时

股 东 大 会的 通 知》， 按照 法 定的 期 限公 告 了本 次 股东 大 会的 召 集人、 会 议

地 点 、会 议 召开 方 式、 现场 会 议召 开 时间 、网 络 投票 时 间、 出席 对 象、 会

议 审 议 事项 、会 议 登记 办法 、股 东 参加 网 络投 票 的具 体 操作 流 程、投 票 规

则 、 大 会联 系 方式 等 相关 事 项。

     二 、 会 议 出席 情 况

     1、 股 东出 席 的总 体 情况 ：

     通 过 现 场和 网 络投 票 的股 东 14 人 ，代表 股份 172,837,136 股， 占 上
市 公 司 总股 份的 40.1369％ 。其 中 ：通 过 现场 投票 的 股东 8 人， 代 表股 份
172,809,636 股 ，占 上 市公 司 总股 份 的 40.1305％ 。通 过 网络 投 票的 股 东 6
人 ， 代 表股 份 27,500 股 ， 占上 市 公司 总 股份 的 0.0064％ 。

     2、 中 小股 东 出席 的 总体 情 况：

     通 过 现 场和 网 络投 票 的股 东 10 人 ，代表 股 份 49,272,566 股 ，占 上 市
公 司 总 股 份 的 11.4423％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 4 人 ， 代 表 股 份
49,245,066 股， 占 上市 公 司总 股 份的 11.4359％。 通 过网 络 投票 的 股东 6
人 ， 代 表股 份 27,500 股 ， 占上 市 公司 总 股份 的 0.0064％ 。

     3、 公 司 部 分 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及见 证 律 师 等 相 关 人 士 出席

了 本 次 会议 。

     三 、 议 案 审议 表 决 情况

     本 次 股 东大 会 逐项 审 议了 会 议通 知 中的 各 项议 案，并 以现 场 记名 投 票

和 网 络 投票 表 决方 式 通过 了 以下 议 案：

     1、 审 议 通 过 了 《 关 于 为 控 股 子 公 司 申 请 金融 机 构 综 合 授 信 提 供 担 保
的 议 案 》。

     总 表 决 情 况：

     同 意 172,809,636 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 99.9841％ ；
反 对 27,500 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0159％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ，因未 投 票默 认 弃 权 0 股 ），占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0000％ 。

     中 小 股 东 总表 决 情 况：

     同 意 49,245,066 股，占 出席 会 议中 小 股东 所 持股 份 的 99.9442％；反
对 27,500 股， 占 出席 会 议中 小 股东 所 持股 份 的 0.0558％； 弃 权 0 股（ 其
中 ，因未 投 票默 认 弃 权 0 股 ），占出 席 会议 中 小股 东 所持 股 份 的 0.0000％ 。

     本议 案属于普 通决议事 项，该项 议案已获 得有效表 决权股份 总数的
1/2 以 上 通 过。

     四 、 律 师 出具 的 法 律意 见

     本 次 股 东大 会 经国 浩 律师（深 圳 ）事 务 所朱 永 梅律 师、邬 克强 律 师现

场 见 证 ，并出 具 了法 律 意见 书 ，认为 公 司本 次 股东 大 会的 召集 、召 开程 序 、

出 席 会 议人 员 资格 、召 集人 资 格 、表 决 方式 、表 决程 序 均符 合《 公司 法 》、

《 上 市 公司 股 东大 会 规则》 、《 深圳 证 券交 易 所上 市 公司 股 东大 会网 络 投

票 实 施 细则 》及 《公 司 章程 》的 规 定， 表 决结 果合 法 有效 。 该法 律意 见 书

全 文 刊 登于 巨 潮资 讯 网（ www.cninfo.com.cn） 。

     五 、 备 查 文件

     1、《 深 圳 市超 频 三科 技 股份 有 限公 司 2021 年第 五 次临 时 股东 大 会会

议 决 议 》；

     2、 《 国 浩 律 师 （ 深 圳 ） 事 务 所 关 于 深 圳 市超 频 三 科 技 股 份 有 限 公司

2021 年 第 五次 临 时股 东 大会 法 律意 见 书》 。

     特 此 公 告。

                                         深 圳 市 超频 三 科技 股 份有 限 公司 董 事会

                                                                  2021 年 11 月 29 日