证券代码：300647           证券简称：超频三           公告编号：2022-054

                     深圳市超频三科技股份有限公司
                第三届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2022 年 5 月 2
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2022 年 5 月 5 日 9：00 在公司会议室召开，采取现场和通
讯的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。

    4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了
本次董事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

    根据《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会拟
对已离职的 7 名激励对象所持有的已获授尚未行权的股票期权，以及对本激励计
划第二个行权期行权条件未达成所涉及的已获授尚未行权的股票期权，共计
272.40 万份股票期权进行注销。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销部分股票期权的公告》。

    董事张正华先生、李光耀先生系本次激励计划的激励对象；激励对象杜建萍
系董事长杜建军先生之妹，激励对象李光辉系董事李光耀先生之弟。

    因此，张正华先生、李光耀先生已回避表决；杜建军先生、李光耀先生与部
分激励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    因可参与本议案表决的无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》的相
关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

    公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立
意见；律师就本项议案发表了法律意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    公司董事会同意在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人
民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至
募集资金专项账户。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立
意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。

    3、审议通过了《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项
审计机构的议案》；

    鉴于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，经过综合考量及
审慎评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司申请 2022 年度以简
易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
       公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了事前
认可和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

       4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

       根据《中华人民共和国公司法》、 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规，并结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>的公告》。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       5、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

       公司董事会同意于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

       三、备查文件

       1、第三届董事会第十七次会议决议；

       2、第三届监事会第十七次会议决议；

       3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意
见；

       4、深交所要求的其他文件。

       特此公告。

                                        深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                                             2022 年 5 月 5 日