证券代码：300647             证券简称：超频三           公告编号：2022-055

                   深圳市超频三科技股份有限公司
                第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2022 年 5 月 2 日通过电子邮件等形式送达至各位
监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2022 年 5 月 5 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式
进行表决。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席帅维女士主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

    监事会认为：鉴于公司本激励计划的 7 名激励对象已离职，不再符合本激励
计划关于激励对象的规定；同时，公司本激励计划规定的股票期权第二个行权期
行权条件未达成，公司拟对上述所涉的已获授但尚未行权的 272.40 万份股票期
权进行注销。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及《激励计划（草案）》
的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
我们同意公司对上述已获授尚未行权的股票期权进行注销。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销部分股票期权的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司独立董事就本项议案发表了独立意见；律师就本项议案发表了法律意
见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金
投资项目的正常实施，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查
意见。

    3、审议通过了《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审
计机构的议案》。

    监事会认为：鉴于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，经
过综合考量及审慎评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司申请
2022 年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。因此，我们同意
聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票的专项审计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了事前认可和独立意见。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
       三、备查文件

       1、第三届监事会第十七次会议决议；

       2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意
见；

       3、深交所要求的其他文件。

       特此公告。




                                      深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                                 2022 年 5 月 5 日