证券代码：300647                  证券简称：超频三            公告编号：2022-059

                      深圳市超频三科技股份有限公司
                       关于修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 5 日
召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
该议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：
       一、修订《公司章程》部分条款情况
       根据《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规，并结合公
司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

             原《公司章程》条款                        修订后《公司章程》条款

第四十条     股东大会是公司的权力机构，依 第四十条       股东大会是公司的权力机构，依法

法行使下列职权：                             行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；           （一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监

监事，决定有关董事、监事的报酬事项；         事，决定有关董事、监事的报酬事项；

……                                         ……

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定

章程规定应当由股东大会决定的其他事项。       向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超过

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 最近一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年
事会或其他机构和个人代为行使。               度股东大会召开日失效；

                                             （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章

                                             程规定应当由股东大会决定的其他事项。

                                             上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
                                     会或其他机构和个人代为行使。


    除上述条款修订外，章程其他条款不变。
    二、其他事项说明
    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公司
股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授
权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。
    特此公告。



                                   深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 5 月 5 日