证券代码：300647           证券简称：超频三            公告编号：2022-058

                     深圳市超频三科技股份有限公司
           关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
                       聘请专项审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 5 日召
开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》，公司拟
聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司
2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，本议案尚需提交公
司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、 聘请专项审计机构的情况说明

    鉴于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，经过综合考量及
审慎评估，公司拟聘请中审亚太为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股
票的专项审计机构，为公司申请 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票提供
专项审计服务。中审亚太已开展相关工作，其能够遵循独立、公允、客观的执业
准则进行独立审计，具备审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好。
公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

    二、 拟聘请专项审计机构的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息
    （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日
    （3）组织形式：特殊普通合伙企业
    （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
    （5）首席合伙人：王增明
    （6）截止 2021 年 12 月 31 日，中审亚太合伙人 60 人，注册会计师 403 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 184 人。
    （7）中审亚太 2021 年度经审计的业务总收入 58,951.01 万元，其中，审计
业务收入 43,830.09 万元，证券业务收入 19,428.40 万元。2021 年度中审亚太上
市公司审计客户 26 家，主要行业涉及制造业，建筑业，农、林、牧、渔业，批
发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等行业，审计收费总额 3,233.93
万元。
    2、投资者保护能力
    截至 2021 年末，中审亚太职业风险基金 6,486.45 万元，职业责任保险累计
赔偿限额 30,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为与客户产生诉讼纠纷并承担相关民事责任的情况。
    3、诚信记录
    （1）中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。
    （2）8 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 5 次和自律监管措施 1 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息
    （1）拟签字项目合伙人：吴军， 1999 年成为中国注册会计师， 2016 年开
始在中审亚太执业。
    （2）拟签字注册会计师：诸力，2019 年成为中国注册会计师，2020 年开始
在中审亚太执业。
    （3）拟担任项目质量控制复核人：陈静，2006 年成为中国注册会计师，2011
年开始从事上市公司审计和 2018 年从事上市公司质量复核，2006 年开始在中审
亚太执业。
    2、诚信记录
    项目合伙人吴军、签字注册会计师诸力、项目质量控制复核合伙人陈静最近
3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
    3、独立性
    项目合伙人吴军、签字注册会计师诸力、项目质量控制复核合伙人陈静不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计收费
       审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据专项审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费
用。

       （三）生效日期

       聘用期自股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度以简易程序向特定对象
发行股票完毕止。

   （四）服务内容

       公司拟聘请中审亚太为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项
出具《2021 年度审计报告》、《内部控制鉴证报告》、《前次募集资金使用情况鉴
证报告》、《非经常性损益的专项审核报告》等相关报告。

       三、 拟聘请专项审计机构履行的程序

       1、审计委员会履职情况

       公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录进行了充分了解和审查，认为中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足为公司提供审计服务的资质要求，
具备审计的专业能力，符合公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票专项
审计工作的要求，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。

       2、独立董事的事前认可和独立意见

       （1）事前认可意见

       经审议，独立董事认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、
期货相关业务执业资格，具备为上市公司以简易程序向特定对象发行股票提供审
计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，符合公司 2022 年
度以简易程序向特定对象发行股票专项审计工作的要求。因此，同意将该议案提
交董事会审议。

       （2）独立意见

       经审议，独立董事认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、
期货相关业务执业资格，具备为上市公司以简易程序向特定对象发行股票提供审
计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，符合公司 2022 年
度以简易程序向特定对象发行股票专项审计工作的要求。本次聘请专项审计机构
的审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度以简
易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，并将其提交公司股东大会审议。

       3、董事会审议情况

       公司于 2022 年 5 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》，同意聘
请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度以简易程序向特定对象
发行股票专项审计机构。

       4、监事会审议情况

       公司于 2022 年 5 月 5 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》，同意聘
请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度以简易程序向特定对象
发行股票专项审计机构。

       四、备查文件

       1、第三届董事会第十七次会议决议；

       2、第三届监事会第十七次会议决议；

       3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意
见；

       4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；

       5、深交所要求的其他文件。

       特此公告。



                                       深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 5 月 5 日