证券代码:300647              证券简称:超频三         公告编号:2022-076

                     深圳市超频三科技股份有限公司
                  第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2022 年 6 月 17 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2022 年 6 月 20 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席帅维女士主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目
的议案》。

    监事会认为：个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）系公司
控股子公司，公司能够对其经营管理实施有效监督，确保募集资金安全。本次提
供借款行为系顺利实施募投项目的实际需要，符合相关法律法规的规定，表决程
序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，
同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

   公司独立董事就本项议案发表了独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查
意见。

    三、备查文件

   1、第三届监事会第十九次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

   3、深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                    深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                               2022 年 6 月 20 日