超频三：监事会决议公告2022-08-27
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2022-086
深圳市超频三科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2022 年 8 月 16 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审 议 通 过 了《 2022 年 半 年 度 报告 全 文 及其 摘 要 》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.c n） 披 露 的
《 2022 年 半 年 度 报 告 》 全 文及 其 摘要 。
表 决 结 果 ： 同意 3 票 ，反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 ， 本议 案 获 得通 过 。
公 司 独 立 董 事 就 本 项 议 案发 表 了同 意的独 立 意见 。
2、审 议 通 过 了《 2022 年 半 年 度 募 集资 金 存 放与 使 用 情况 的 专 项报 告 》；
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》《公司章程》及《募集资金管理办法》等相关规
定及要求存放和使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募
集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.c n） 披 露 的
《 2022 年 半 年 度 募 集 资 金 存放 与 使用 情 况的 专 项报 告 》。
表 决 结 果 ： 同意 3 票 ，反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 ， 本议 案 获 得通 过 。
公 司 独 立 董 事 就 本 项 议 案发 表 了同 意 的独 立 意见 。
3、审议通过了《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议
案》；
经审核，监事会认为：公司此次为控股子公司中投光电实业（深圳）有限公
司申请金融机构授信提供担保，目的是为了满足子公司经营发展的资金需要，确
保其业务的顺利开展。本次担保风险总体可控，符合上市公司利益，决策程序符
合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权
益的情形。因此，我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更，该事项的审议及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策
变更事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 27 日
