证券代码：300647           证券简称：超频三         公告编号：2022-085

                   深圳市超频三科技股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 16

日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2022 年 8 月 26 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场结

合通讯的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。

    4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》；

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意
的独立意见。


                                   1
    2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同
意的独立意见。

    3、审议通过了《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议
案》；

    公司为控股子公司中投光电实业（深圳）有限公司申请金融机构授信提供担
保，是为了满足其经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，融资资金主要
用于其正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关
注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风
险。本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损
害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次担保事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同
意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》；

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    本次会计政策变更是根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，
                                   2
符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重
大影响。因此，同意本次会计政策变更事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意
的独立意见。

    6、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2022 年 9 月 14 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票, 本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议；

    2、第三届监事会第二十次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 27 日




                                    3