证券代码：300647               证券简称：超频三        公告编号：2022-103

                    深圳市超频三科技股份有限公司
                  关于全资子公司为公司提供担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召
开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请
授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过
人民币 8 亿元的综合授信额度，公司最终授信额度及期限将以实际与金融机构或类
金融企业签署的协议为准。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。

    惠州市超频三光电科技有限公司（以下简称“惠州超频三”）为公司全资子公
司，惠州超频三同意为公司向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银
行”）申请不超过人民币 14,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，具体担
保条件以与银行签订的担保合同为准。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上
市公司全资子公司为母公司提供担保，已履行惠州超频三内部审批程序，无需提交
公司董事会或股东大会审议。

    二、被担保方基本情况

    1、被担保人名称：深圳市超频三科技股份有限公司

    2、成立日期：2005年4月27日

    3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

    4、法定代表人：杜建军

    5、注册资本：45,732.1024万元人民币

    6、注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路475号天安数码城创
业园1号厂房A701
    7、经营范围：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，
货物进出口、技术进出口；电子产品、软硬件的开发和销售；节能改造、节能项目
设计、合同能源管理、节能技术推广与服务；新型智慧城市解决方案、技术服务、
技术转让、技术培训（不含学科培训和职业技术培训）；智慧交通、智慧建筑、智
慧环境、智慧能源及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计；自有房产及设
备租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营）

    许可经营项目：研究开发、生产及销售LED灯及其散热器组件、电脑散热器、
汽车散热器及其组件、变频器散热器、医疗设备散热器等工业散热器、热传导散热
材料、散热器热管、散热模块模组、计算机软硬件及配件、通讯器材、通讯设备散
热器、数控设备、检测测试设备的技术开发、生产和销售、并提供相关技术信息咨
询和服务；智慧教育智能化、智慧医疗智能化及信息化技术开发、技术服务、成果
转让、设计。

    8、担保方与公司的关系：惠州超频三为公司的全资子公司

    9、主要财务数据：

                                                           单位：万元

         项目            2022 年 6 月 30 日         2021 年 12 月 31 日
       资产总额                      225,391.39                  208,856.69
       负债总额                       90,862.74                     98,037.12
   归属于上市公司股
                                     123,944.35                  101,308.60
     东的净资产
         项目              2022 年 1-6 月               2021 年度
       营业收入                       58,015.64                     57,958.56
       利润总额                          4,459.52                 -19,894.14
   归属于上市公司股
                                         3,029.42                 -161,66.64
     东的净利润

    注：以上 2021 年度的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

    三、 担保协议的主要内容

    惠州超频三拟为公司向中信银行申请不超过人民币 14,000 万元的授信额度提
供连带责任保证担保，具体内容最终以与银行实际签署的协议或合同为准。

    四、 本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响

    全资子公司惠州超频三为公司提供担保有利于提升公司融资能力，保障公司持
续、稳健发展及整体战略目标的实现，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影
响。

    五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，本公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为
26,221 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 25.88%。其中公司对全资/控股子公
司提供的担保余额为 20,760 万元，全资/控股子公司对全资/控股孙公司提供的担保
余额为 2,461 万元，全资/控股子公司为公司银行授信向第三方提供的反担保余额为
3,000 万元。本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

    六、 备查文件

    惠州超频三股东决定

    特此公告。




                                       深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 10 月 21 日