超频三：第三届董事会第二十一次会议决议公告2022-10-28
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2022-105
深圳市超频三科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 24
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2022 年 10 月 27 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结
合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年第三季度报告》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大
会议事规则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公
司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
议事规则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票, 本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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