深圳市超频三科技股份有限公司                                 监事会议事规则




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                               监事会议事规则


    第一条 宗旨

    为了进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有
效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，特制订本规则。

    第二条 监事会的构成

    公司监事会由 3 名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职
工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    监事任期 3 年，连选可以连任。

    第三条 监事会主席

    监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

    监事会主席行使下列职权：

    （一）召集、主持监事会会议；

    （二）检查监事会决议的执行情况；

    （三）组织履行监事会的职责；

    （四）主持监事会日常工作，组织制定监事会年度工作计划；

    （五）签发监事会有关文件和通知；

    （六）审定、签署监事会报告、决议和其他重要文件；


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    （七）代表监事会向股东大会报告工作；

    （八）依照法律、行政法规和规章或公司章程规定应该履行的其他职权。

    监事会主席不履行或不能履行其职权时，由半数以上监事共同推举一名监事
代行其职权。

    第四条 监事会办公室

    监事会可设监事会办公室，处理监事会日常事务，并向监事会主席报告工作。

    监事会主席兼任监事会办公室负责人，负责保管监事会印章。监事会主席可
以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

    第五条 监事会定期会议和临时会议

    监事会会议分为定期会议和临时会议。

    监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会
应当在十日内召开临时会议：

    （一）任何监事提议召开时；

    （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、《公司章程》、
公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

    （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时；

    （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

    （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券
交易所公开谴责时；

    （六）证券监管部门要求召开时；

    （七）《公司章程》规定的其他情形。

    第六条 定期会议的提案

    在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集

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会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公
室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而
非公司经营管理的决策。

    第七条 临时会议的提议程序

    监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会
主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

    （一）提议监事的姓名；

    （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

    （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

    （四）明确和具体的提案；

    （五）提议监事的联系方式和提议日期等。

    在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公
室应当发出召开监事会临时会议的通知。

    第八条 亲自出席和委托出席

    监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅
会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。

    委托书应当载明：

    （一）委托人和受托人的姓名和身份证号码；

    （二）委托人对每项提案的简要意见；

    （三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

    （四）委托人的签字、日期等。

    监事应当依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委
托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。监事无法保证定期报告内容的真实性、
准确性、完整性或者对定期报告内容存在异议的，应当在书面确认意见中发表意


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见并说明具体原因，公司应当予以披露。

    受托监事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
的情况。

    第九条 关于委托出席的限制

    委托和受托出席监事会会议应当遵循以下原则：

    （一）职工监事不得委托非职工监事代为出席，非职工监事也不得接受职工
监事的委托；

    （二）监事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他监事代为出席，有关监事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

    （三）一名监事不得在一次监事会会议上接受超过一名监事的委托，监事也
不得委托已经接受一名其他监事委托的监事代为出席。

    第十条 会议的召集和主持

    监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

    第十一条 会议通知

    召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将
书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

    第十二条 会议通知的内容

    书面会议通知应当至少包括以下内容：

    （一）会议的时间、地点；

    （二）拟审议的事项（会议提案）；


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    （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

    （四）监事表决所必需的会议材料；

    （五）监事应当亲自出席会议的要求；

    （六）联系人和联系方式；

    （七）发出通知的日期。

    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要
尽快召开监事会临时会议的说明。

    第十三条 会议召开方式

    监事会会议应当以现场方式召开。

    紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人或主持人
应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项
的书面意见和投票意向在签字确认后通过传真或电子邮件方式送达至监事会办
公室。监事不应当只写明投票意向而不表达其书面意见或者投票理由。

    第十四条 会议的召开

    监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

    董事会秘书应当列席监事会会议。

    第十五条 会议审议程序

    会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

    第十六条 监事会决议

    监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选

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择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

    监事会形成决议应当全体监事半数以上同意。

       第十七条 会议录音

    召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

       第十八条 会议记录

    监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内
容：

    （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

    （二）会议通知的发出情况；

    （三）会议召集人和主持人；

    （四）会议出席情况；

    （五）关于会议程序和召开情况的说明；

    （六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
案的表决意向；

    （七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

    （八）与会监事认为应当记载的其他事项。

    对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会
议记录。

       第十九条 监事签字

    与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可
以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开
声明。

    监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者发
表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

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    第二十条 决议的保密

    在监事会决议披露之前，与会监事和会议记录、服务人员等负有对决议内容
保密的义务。

    第二十一条 决议的执行

    监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会
议上通报已经形成的决议的执行情况。

    第二十二条 会议档案的保存

    监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、
表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指定专人负责
保管。

    监事会会议资料的保存期限为十年。

    第二十三条 附则

    本规则未做规定的，适用《公司章程》以及其他有关法律、行政法规及规范
性文件的规定。

    在本规则中，“以上”、“内”包括本数，“超过”不包括本数。

    本规则由监事会负责解释。监事会可根据有关法律、行政法规、其他规范性
文件的规定及公司实际情况，对本规则进行修改并报股东大会批准。

    本规则作为《公司章程》的附件，由监事会拟定，经股东大会审议通过之日
起生效。




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                                                    2022年10月




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