超频三：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-11-14
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2022-115
深圳市超频三科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的
重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资
者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级
管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司
会议室。
3、网络投票时间：2022 年 11 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年
11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2022 年 11 月 14 日上午 9:15 至
2022 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2022 年第四次临时股东
大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、
会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议
事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大
会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 141,943,952 股，占上市
公 司 总 股 份 的 31.0381%。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 6 人 ， 代 表 股 份
141,943,452 股，占上市公司总股份的 31.0380%。通过网络投票的股东 1
人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0001%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 18,379,382 股，占上
市公司总股份的 4.0189%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股
份 18,378,882 股，占上市公司总股份的 4.0188%。通过网络投票的中小股
东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0001%。
3、公司部分董事、监事、 高级管理人员及见证律师等 相关人士出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票
和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 141,943,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 18,378,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%；反
对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000％ 。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 141,943,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 18,378,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%；反
对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000％ 。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 141,943,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 18,378,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%；反
对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000％ 。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 141,943,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 18,378,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%；反
对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000％ 。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
5、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。
总表决情况：
同意 141,943,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 18,378,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%；反
对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000％ 。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序 均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》及《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书
全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会
议决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会法律意见书》 。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日
