证券代码:300647            证券简称: 超频三            公告编号:2022-116

                   深圳市超频三科技股份有限公司
                          关于变更监事的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事雷
健先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。雷
健先生原定任期届满日为 2023 年 11 月 5 日。截至本公告披露日，雷健先生未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对雷健先生在任
职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    为保障监事会正常运行，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同
意提名邹佳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第
四次临时股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于补选监
事的公告》（公告编号：2022-109）。

    公司于 2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举邹佳女士为公司
第三届监事会非职工代表监事，与帅维女士、冯湘桥先生共同组成公司第三届监
事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    特此公告。




                                         深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 11 月 14 日




                                     1